開戶口幫鹹網洗黑錢抵債 跟車工判囚33月

跟車工人官恒昌透過電話短訊廣告借貸2000元後無力還債，被債主要求開設銀行戶口抵銷債務，但戶口涉被用作處理色情網站的收益，一年間涉清洗逾317萬港元，今在區域法院判監2年9個月。

被告官恒昌

34歲跟車工人官恒昌早前否認協助及教唆洗黑錢罪，經審訊後裁定罪成，法官認為他知道有大量資金在他的戶口，但仍然沒有作出查問或阻止，容許犯罪集團繼續掩飾身份犯事，今在區域法院判監2年9個月。

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海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。