警破高利貸集團 拘4男女涉洗黑錢160萬

警方展開代號「雷霆17」及「主軸」反罪惡行動，針對一個有三合會背景的放債的高利貸集團，今日分別在黃大仙及大嶼山拘捕了4名男女。

探員在黃大仙及大嶼山拘捕四名男女

秀茂坪警區重案組第二隊督察張愷怡表示，被捕4人包括兩男兩女，年齡介乎20至52歲，他們涉嫌干犯「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(即俗稱洗黑錢)罪行。4人當中包括有高利貸集團成員及提供戶口作洗黑錢的戶口持有人。

四人涉嫌放高利貸及洗黑錢

經調查該高利貸集團以年息高達1200厘利率貸出款項，總共於2015年6月至2017年2月期間，由透過本地兩個銀行戶口涉及清洗了約160萬元。在過去一年警方鎖定一個有三合會背景的放債的高利貸集，展開調查收集其洗黑錢及放債證據，相信涉及數十名受害人，其運作模式相信可能是透過短訊及社交煤體放數。秀茂坪警區重案組第二隊正追尋集團的幕後主腦及其他成員，不排除會有更多人被捕。

行動中搜到一批銀行卡及銀行文件

行動中撿獲一些涉案的銀行卡、銀行文件及犯案時的衣服。她再次呼籲任何人以過高的利率放債或借出戶口予他人作非法或洗黑錢用途，均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。