澳門事
治安警日前在搜查一間懷疑非法旅館期間，發現單位內有三名內地男子持有逾2,500張銀聯卡，以及現金約17萬港元、兩部刷卡終端機及17張記錄刷卡銀碼的條紙，懷疑從事不法金融活動。
治安警昨日透露，日前有人舉報位於倫斯泰特大馬路的一個住宅單位內，懷疑有人進行不法活動；警員到場查時發現單位內有七男二女租住，其中以月租20,000元租住該單位的陳姓男子承認，因近月連番敗北不能負擔租金，故以日租450元的方式，把單位分租給不同人士。
警員在單位搜查期間，卻有重大發現，其中一房間有三名男子，警員在他們身上搜出合共482張銀聯提款卡，又在房間內檢獲17萬5,000元港幣現金；隨後警員於屋內作進一步搜查，再於廚房內檢獲2,151張銀聯卡、兩部刷卡終端機及17張記錄刷卡銀碼的條紙。
由於搜出大量銀聯卡及刷卡工具，警方懷疑三人正從事不法金融活動，惟三人拒絕回答問題，治安警已把案件交由司警進一步跟進。
被捕三人中兩人姓湯、一人姓孫，年齡介乎20至30多歲，均為內地居民；另有一名20多歲的陳姓男子則因涉嫌經營非法旅館而被警方拘捕。件已移交司警跟進。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
