澳門事
澳門反洗錢師專業協會昨日成立，是本澳首個從事反洗錢及反恐融資相關行業人士的協會。
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反洗錢師是獲國際組織認證可從事反洗錢、反恐融資等工作，獲證認者每 3年需累積一定培訓時數，參與國際會議，獲得一定學分，才能維持註冊。現時協會中400多名成員，來自 12種行業遍佈30多間企業。
協會會長劉澤光認為，本澳在反洗錢方面的法例完善，不認同外地認為澳門是洗錢天堂，又提到本澳在反洗錢方面遇到的困難，在於客戶的配合，認為需要將反洗錢的意識普及。
金融情報辦公室主任伍文湘致辭時稱，特區政府多年來與各主要行業緊密合作，加強洗錢及反恐融資意識，協會的成立，有助提升澳門各行業從業員的反洗錢專業質素，協助澳門與國際標準進一步接軌。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
