傳滙控渣打等 涉嫌助俄國洗黑錢1560億

英國傳媒引述調查文件披露，包括滙控（0005）、渣打（2888）、蘇格蘭皇家銀行及巴克萊等17間英國銀行，涉嫌與俄羅斯最少200億美元（約1,560億港元）洗黑錢活動有關，正面臨監管機構調查，質疑這些銀行為何沒有拒絕可疑匯款。

（AP圖片）

報道指，在2010年至2014年期間，至少有200億美元從俄羅斯匯走，調查人員相信實際規模可能高達800億美元。其中，滙控主要是經過香港的分行，處理約5.4億美元黑錢，至於渣打、瑞銀和花旗等則曾處理介乎200萬至3,700萬美元黑錢，但報道並無詳細說明交易內容。

滙控回應指，事件顯示政府和民間需要更大程度分享資訊，防止洗黑錢活動。渣打指，該行致力防止欺詐，洗錢和涉及恐怖主義的融資，將調查任何可疑的活動，有需要時將向執法機構報告。

滙控今日股價先跌後回穩，最新報63.6元，升0.16%，成交額4.9億元；渣打現報70.65元，升0.79%，成交額3,153萬元。

日本「補習天王」豐原明涉洗錢被捕，涉案金額高達50億日元，個人獲利3千萬日元手續費。

日本華人連鎖補習機構「名校教育集團」的創辦人豐原明，被認為涉嫌洗錢詐欺而於大阪被捕。據報導，涉案金額高達50億日元（下同，約合港幣2.6億元），而豐原明從中收取了3000萬日元（約港幣158萬元）的手續費。豐原明目前仍然否認這些指控。

據悉，豐原明原名魏大比，出生於中國福建省，在東京大學獲得物理學博士學位，並擁有東京工業大學的計算機學博士學位。他於2004年在日本創辦了一家名為「名校志向塾」的補習學校，專門輔導中國留學生，幫助他們考上心目中的日本大學。他的補習學校分佈在東京、大阪、京都等地，被譽為「日本規模最大的華人連鎖補習學校」，業務也擴展到內地和台灣。

據日本警方調查，豐原明管理著多個以他人名義設立的帳戶，並將詐騙所得的現金轉換成加密資產。警方發現他所管理的帳戶不斷收到來自詐騙集團的大量現金。警方還指出，去年12月，豐原明非法登入一個帳戶，該帳戶的名義人並非他本人，而是一名住在大阪的男子。警方認為，豐原明利用這些帳戶來洗錢。

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