泳衣大王郭榮洗黑錢8.8億 判囚11年

前上巿公司主席郭榮洗黑錢8.8億元等22項罪名成立，在高等法院判監11年。

前德發集團主席郭榮（資料圖片）

有「泳衣大王」之稱的上市公司德發集團（現稱野馬國際集團有限公司）66歲創辦人郭榮，涉嫌在2006至2008年串謀最少兩人，詐騙德發集團4000萬股普通股，續盜取德發3400萬港元及清洗8.8億港元黑錢。

高院外籍法官薛偉成指，完全不接納被告聲稱財困或支付中國及柬埔寨公司職員的薪金，相反他是獲取私利，他的行為違反誠信，佢作為上市公司的主席及董事卻違反職務及責任，損壞香港金融市場的地位，也是加刑因素。另外，郭榮需要面對取消擔任董事資格15年。

郭榮判監11年（資料圖片）

雖然他最後選擇認罪，但是早前申請終止聆訊時，開庭7天後，忽然放棄申請，此舉延誤了法庭時間，故只給予20%的認罪折扣。郭榮需要就終止聆訊申請向控方支付訟費。

商業罪案調查科總督察譚詠詩指，這是一宗非常複雜的商業罪案，涉及多個公司及銀行戶口，警方需要用長時間去追查資金流向、海外搜證、分析大量資料，增加調查困難，警方鍥而不捨，最終成功將罪犯繩之於法。 法庭的判決反映罪行的嚴重性，起了阻嚇作用。警方呼籲市民切勿幫他人開銀行戶口，或借自己戶口予他人，否則容易干犯洗黑錢的罪行。一經定罪，最高可被判監十四年。

郭榮於2008年離開香港，並於2013年回港被捕，於今年1月在高院承認共22項串謀詐騙、盜竊及洗黑錢罪，今被判入獄11年。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。