大搜捕貴利洗黑錢 拘37人檢棒球棍

大搜捕！警方搜查全港超過三十個地方，拘捕三十七人，涉嫌放高利貸、出售個人銀行戶口予高利貸集團，及其他非法收債活動，並檢獲棒球棍等物品。

警方有組織罪案及三合會調查科人員聯同港島、西九龍、東九龍、新界南、新界北及水警總區刑事部人員，展開行動打擊有關違法放債及收債行為。共搜查全港超過30個處所，共拘捕28男九女，年齡介乎24至59歲。

初步調查相信，被捕男女分別涉嫌向借貸人放高利貸、出售個人銀行戶口予高利貸集團以收取借貸人還款、以及其他非法收債活動，包括在借貸人處所潑淋紅油或向借貸人以恫嚇方式收債。

被捕人士分別涉嫌「以超過年息百分之六十的實際利率貸出款項」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」，以及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）等。

行動中，警方檢獲一批借貸文件、銀行存款單據、提款卡及銀行戶口月結單等。初步調查顯示，部份被捕男女有三合會背景。所有被捕男女正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有進一步拘捕行動。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。