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警破高利貸集團 拘4男女涉洗黑錢160萬

社會事

警破高利貸集團 拘4男女涉洗黑錢160萬
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警破高利貸集團 拘4男女涉洗黑錢160萬

2017年08月02日 11:08 最後更新:11:08

警方展開代號「雷霆17」及「主軸」反罪惡行動,針對一個有三合會背景的放債的高利貸集團,今日分別在黃大仙及大嶼山拘捕了4名男女。

探員在黃大仙及大嶼山拘捕四名男女

探員在黃大仙及大嶼山拘捕四名男女

秀茂坪警區重案組第二隊督察張愷怡表示,被捕4人包括兩男兩女,年齡介乎20至52歲,他們涉嫌干犯「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(即俗稱洗黑錢)罪行。4人當中包括有高利貸集團成員及提供戶口作洗黑錢的戶口持有人。

四人涉嫌放高利貸及洗黑錢

四人涉嫌放高利貸及洗黑錢

經調查該高利貸集團以年息高達1200厘利率貸出款項,總共於2015年6月至2017年2月期間,由透過本地兩個銀行戶口涉及清洗了約160萬元。在過去一年警方鎖定一個有三合會背景的放債的高利貸集,展開調查收集其洗黑錢及放債證據,相信涉及數十名受害人,其運作模式相信可能是透過短訊及社交煤體放數。秀茂坪警區重案組第二隊正追尋集團的幕後主腦及其他成員,不排除會有更多人被捕。

行動中搜到一批銀行卡及銀行文件

行動中搜到一批銀行卡及銀行文件

行動中撿獲一些涉案的銀行卡、銀行文件及犯案時的衣服。她再次呼籲任何人以過高的利率放債或借出戶口予他人作非法或洗黑錢用途,均屬嚴重罪行,市民切勿以身試法。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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