傳滙控渣打捲南非洗錢醜聞 部分經香港分行

英國傳媒報道指，滙控（0005）及渣打（2888）捲入南非一個富豪家族洗錢醜聞，香港亦有可能涉及其中，英國和美國當局正調查事件。

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據報指，英國上議院議員韓培德接到消息，指滙控和渣打可能為南非印度裔古普塔（Gupta）家族，可能經香港和阿拉伯聯合酋長國，清洗多達4億英鎊非法資金，並就此致函英國財政大臣夏文達，英國財政部將事件轉介監管部門處理。

金融行為監管局回應指，接獲財政部通知後已接觸滙控和渣打，當局會小心研究兩家銀行的進一步回應。嚴重詐騙調查局表示，已經得悉有關指控，但暫時不會評論。

報道引述消息人士指，美國聯邦調查局（FBI）亦正調查當地一些個人、銀行戶口和企業，涉及古普塔家族的貪污證據。

渣打發言人表示，未能夠評論客戶的交易，但證實於2014年初經過內部調查後，取消了一些銀行戶口。滙控拒絕評論事件。

古普塔家族於90年代由印度移民去南非，據南非反對組織指，古普塔家族利用與當地總統祖馬的友誼關係，為家族生意投得國家項目合約，不過兩邊都否認指控，稱本身受到政治迫害。

日本「補習天王」豐原明涉洗錢被捕，涉案金額高達50億日元，個人獲利3千萬日元手續費。

日本華人連鎖補習機構「名校教育集團」的創辦人豐原明，被認為涉嫌洗錢詐欺而於大阪被捕。據報導，涉案金額高達50億日元（下同，約合港幣2.6億元），而豐原明從中收取了3000萬日元（約港幣158萬元）的手續費。豐原明目前仍然否認這些指控。

據悉，豐原明原名魏大比，出生於中國福建省，在東京大學獲得物理學博士學位，並擁有東京工業大學的計算機學博士學位。他於2004年在日本創辦了一家名為「名校志向塾」的補習學校，專門輔導中國留學生，幫助他們考上心目中的日本大學。他的補習學校分佈在東京、大阪、京都等地，被譽為「日本規模最大的華人連鎖補習學校」，業務也擴展到內地和台灣。

據日本警方調查，豐原明管理著多個以他人名義設立的帳戶，並將詐騙所得的現金轉換成加密資產。警方發現他所管理的帳戶不斷收到來自詐騙集團的大量現金。警方還指出，去年12月，豐原明非法登入一個帳戶，該帳戶的名義人並非他本人，而是一名住在大阪的男子。警方認為，豐原明利用這些帳戶來洗錢。

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