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56岁港男收酬9500元 涉助诈骗集团澳门洗黑钱被捕

同案早前已有3人被捕

一名香港男子涉嫌在澳门洗黑钱,昨日在港珠澳大桥口岸入境时被捕,被控以犯罪集团、相当巨额诈骗及清洗黑钱罪,移送检察院侦办。该案件早前已有3人被捕。

司警检获电话等证物。

涉事男子昨日经港珠澳大桥口岸入境时,被司警拘捕。他承认协助犯罪集团成员指使来澳开设空壳公司及银行账户,亦知悉银行账户用于收取犯罪赃款,并承认收取9500港元作为报酬。司警相信案中主脑仍然在逃,将继续追查。该名被捕的56岁朱姓香港男子,为报纸派送员,被司警落案控以犯罪集团、相当巨额诈骗及清洗黑钱罪,昨日移送检察院侦办。

一名56岁香港男子被捕。

2016年12月至2017年7月,金融情报办公室发现可疑交易报告,将分析报告转交检察院,再交由司警跟进调查。经调查后,司警发现一个跨国诈骗集团透过入侵包括美国、加拿大、英国、瑞典等地的海外公司或个人电脑,假扮事主发送电邮予对方要求汇出货款等,以进行诈骗。8名集团成员主要由内地和香港人组成,在澳门开设9间家空壳公司,以及开设不同的银行账户,至今已成功提取1460万港元。在2017年7月至今年5月,司警先后拘捕3名涉案人士,两人负责在澳门开设空壳公司及银行账户,而另外一人则负责在澳门到银行提取款项。