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卧底探员捣伦敦金集团 35人被捕

卧底到本地几间伦敦金投资公司工作搜集证据

商业罪案调查科警司洪毅表示,由于伦敦金骗案在2018年有上升趋势,因此商业罪案调查科在去年年初部署一个卧底行动,委派一名卧底探员到本地几间伦敦金投资公司工作,并进行情报搜集及深入调查,以重点打击以不良手法或非法诈骗投资者的伦敦金投资诈骗集团。

行动期间,卧底探员了解投资公司的运作,亦调查涉案人物在公司中的角色。根据卧底探员的证据显示,最少有40人被相关伦敦金公司以欺诈手法骗取逾5700万港元。

他续指,商业罪案调查科昨日联同刑事总部部门,派出200名警员昨日搜查全港53个地点,包括2个位于观塘,以及2个位于湾仔的写字楼。行动中,警方拘捕35人,包括29男6女,年龄介乎17至68岁。被捕者包括两名集团主脑、公事董事、公事管理人士及投资经纪,众人涉嫌串谋诈骗、洗黑钱、自称三合会成员及贩运危险药物被捕。警方又检获电脑、交易纪录、数簿、开户文件及交易合约等。

洪毅又指,警方亦在集团主脑及骨干成员住所,检获约20万港元、25个总值逾100万元名贵手袋、6万总值逾50万元的名表。警方亦进行财富调查,共冻结涉案人22个银行户口,涉及1000万港元。另外,警方亦考虑根据相关法例,充供涉案主脑所持有的两个价值2000万元的住宅物业。警方的拘捕行动仍在继续,不排除再有人被捕。

警方又指,警方进行卧底行动中,派出探员先后到多间伦敦金公司进行深入调查,发现集团利用社交媒体接触受害人,不法分子会装扮成样貌端庄的女经纪,并向受害人嘘寒问暖以博取信任,又声称自己因投资伦敦金而有奢华生活。另外,集团亦会透过电话问卷调查以取得受害人的个人资料,以及是否有投资经验等。警方又指,受害人投资金钱后,集团成员会拒绝他们取回金钱的要求,并将相关金钱用作个人消费。

警方又指,以卧底行动调查伦敦金是少有做法,并解释指因调查伦敦金事件较有难度。警方续指,受害人的年龄介乎20至71岁,并以男子为主。牵涉的金额介乎5000元至612万元,受骗时间则由半个月至1年不等。