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7500万元信用证贪污诈骗案 廉署再起诉1建筑公司董事

被告已获准保释

廉署早前就一宗涉及7500万元的信用证贪污诈骗调查检控4名人士后,今日(21日)再落案起诉一名建筑工程公司董事,控告他涉嫌串谋欺诈及洗黑钱。被告已获准保释,被告将于下星期一(25日)在东区裁判法院应讯,以待案件转介区域法院答辩。

GETTY图片

廉署早前接获贪污投诉,调查后揭发有关涉嫌罪行。

刘聪海,54岁,已结业的成达建筑工程有限公司(成达建筑)的股东及董事,被控3项罪名,即一项串谋欺诈,违反普通法,及两项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产。

东区裁判法院 (资料图片)

串谋欺诈罪名指刘聪海涉嫌于2016年6月1日至2017年3月16日期间,串谋与中国铁建香港副总经理王晓杉、景泰建筑董事及成达建筑首席行政官刘庆龙、成达建筑董事卢沛如及其他人士串谋欺诈星展银行有限公司(星展银行),从而致使该银行支付共逾7530万港元予景泰建筑。

该项控罪指被告及上述人士涉嫌向星展银行申请开出三张以景泰建筑为受益人的信用证,而明知该等信用证并没有真正的相关交易;以及提交虚假文件以支持有关申请,有关文件包括发票、装箱单和货运收据。

 

7500万元信用证贪污诈骗案 廉署再起诉1建筑公司董事

7500万元信用证贪污诈骗案,廉署再起诉1建筑公司董事。

余下两项控罪指刘聪海涉嫌于2017年1月25日至26日及5月22日期间,前后两次处理两笔共1050万元,在成达建筑的银行户口及被告的个人联名银行户口内,与上述串谋欺诈罪名有关连的款项,而他知道或有合理理由相信该笔款项全部或部分、直接或间接代表从可公诉罪行的得益。

资料图片

王晓杉,51岁,刘庆龙,56岁,卢沛如,70岁,及陈家豪,34岁,卢沛如的女婿及Azure Industrial Limited董事,早前亦涉嫌与该勾当有关被控共16项贪污、串谋欺诈及洗黑钱罪名,有关审讯排期至今年7月5日进行。