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涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

警方近日联同内地执法部门展开拘捕行动,打击清洗黑钱及非法赌博集团,于两地共拘捕13人,并冻结相关银行户口涉及约162万港元。

涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

在2019年6月至今年4月,该集团已处理约5300万港元的犯罪得益。警方相信,是次行动已成功瓦解洗黑钱及非法赌博集团。

涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

财富情报及调查科高级警司郑丽琪表示,警方早前收到情报及经调查后,发现一个活跃本地的犯罪集团,在本港的社交网站及求职网站张贴声称揾笋工或揾快钱的广告,吸引求职者应征,并要求他们提交身份证相片作应征之用。

涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

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集团随后将身份证相片转发至内地集团的团伙,进行相片加工用途。集团会删改证件号码,而身份证相片则会在香港储值支付平台开设网上户口,并用作洗黑钱及收受非法赌注。在2019年6月至今年4月,该集团已处理约5300万港元的犯罪得益。

涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

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在上周四(24)至昨日,本港警方与内地机关采取联合执法行动,共拘捕13人。当中,财富情报及调查科搜查火炭多个地方,包括一个工厦单位及多个处所,拘捕12人,包括9男3女,年龄介乎20至42岁,涉嫌洗黑钱、串谋洗黑钱、伪造虚假文书,以及串谋收受赌注等。

涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

警方相信,已成功瓦解洗黑钱及非法赌博集团。

另外,内地执法机关昨日亦在河南省一个处所,拘捕一名29岁内地男子,相信他协助犯罪集团,删改香港身份证相片上的资料,用作洗黑钱。他涉嫌“帮助资讯网络犯罪活动罪”,目前正被刑事拘留中。行动中,警方检获大量现金、电脑、电话卡、储有港人身份证相片的手机、银行卡、银行文件户口,并冻结被捕人士银行户口内约162万港元资产。

涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

财富情报及调查科警司邹祥有表示,集团透过社交网站以“揾快钱”为借口,要求求职者提供身份证相片,在取得相关相片后则上传到内地的“相片加工店舖”进行改图,再利用经改图的香港身份证相片开设多个储值支付工具帐户。犯案集团亦经营非法赌博网站,透过社交网站或通讯软件招揽赌客,进行麻雀、扑克、百家乐等非法赌博。赌客可在网上开设赌博户口,以1港元换取1分,兑换赌博注码或港币,集团亦会要求赌客将款项支付指定储值支付帐户。另外,集团亦招揽其他人作实体银行户口的傀儡持有人,将非法赌注转入傀儡银行户口以清洗黑钱。

集团在火炭租用一个工厦单位设置运作中心,处理伪造身份证、开设储值支付工具帐户、收受赌注及处理犯罪得益。集团快速将资金转走,以逃避警方的追查。最后,集团成员在傀儡成员银行户口提取现金以从中获利。警方相信,是次行动已成功瓦解洗黑钱及非法赌博集团,并拘捕集团主脑。

郑丽琪续指,警方会加强执法,亦会与海外机关加强交流,打击不法活动。她亦提醒,临近暑假,市民或会心急寻找工作,但不应随意将身份证资料交予他人,亦不要轻易将银行户口借予他人。