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纽约检察部门向特朗普律师发通牒 或短期内提刑事起诉

据《华盛顿邮报》昨日(27日)报道,纽约检察部门已向美国前总统特朗普的代表律师发出最后通牒,要求他们在周一限期之前作出回应及申述理由,解释特朗普名下的商业王国特朗普集团(Trump Organization)为何不应被刑事起诉,否则检察部门可能会于短期内对该集团采取实质行动。

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《华盛顿邮报》引述2名消息人士说,当局定出这个期限是发出一个强烈讯号:纽约市曼克顿检察官万斯和纽约州检察官詹姆斯正积极考虑对特朗普集团提出刑事起诉。上周五,另一份大报《纽约时报》已经报道,万斯最快会于本周内公布特朗普集团及其财务总监魏赛尔贝格(Allen Weisselberg)的罪名。

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该集团的代表律师和万斯的办公室均没有对上述报道作出回应。如果消息属实,便是特朗普集团首次面对刑事控罪。法律界专家曾指,若真的对特朗普集团提出刑事起诉,势必打击该集团与银行和其他合作伙伴的关系,严重的可能会导致该集团破产。

万斯领导的曼克顿检察部门正调查特朗普是否曾经进行“广泛和持续性的犯罪行为”,包括税务及保险诈骗以及伪造财务纪录。不过,检察部门亦可能不会向特朗普集团提出起诉,但任何调查行动都会令特朗普重返政坛及在2024年再次参选总统的计画,变得复杂。

美国前任总统特朗普。AP图片

根据法庭文件及检察部门透过传票取得的资料,显示魏赛尔贝格和他的儿子巴里与特朗普集团建立合作关系这些年间,收取了数以十万美元计的利益和礼物。如果他们不在报税表和其他财务文件中交代那些收益,可能会惹上法律麻烦。

此外,詹姆斯领导的纽约州检察部门正调查特朗普集团是否刻意夸大资产和物业价值,藉以取得贷款;或者刻意降低那些资产和物业的价值,藉以避税。

纽约检察部门向特朗普律师发通牒 或短期内提刑事起诉

纽约检察部门已向特朗普的律师发通牒。AP图片