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港澳警方聯手破 涉洗黑錢1400萬元 假冒內地官員騙案

社會事

港澳警方聯手破 涉洗黑錢1400萬元 假冒內地官員騙案
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港澳警方聯手破 涉洗黑錢1400萬元 假冒內地官員騙案

2022年01月20日 16:16 最後更新:16:54

香港警方聯同澳門司警於昨日(19日)進行了一個跨境打擊假冒內地官員騙案的拘捕行動。行動中,兩地警方共拘捕3人,年齡介乎27至68歲,牽涉約1,400萬元。

資料圖片

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警方商業罪案調查科高級督察郭健樂表示,較早前警方收到澳門司警情報指出,一名居於澳門的女受害人於去年9月份,接到假冒內地官員的詐騙電話,騙徒訛騙女受害人涉及內地多宗洗黑錢案件,同時被內地執法機構列作被通緝人士。 

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受害人不虞有詐,於是按照指示將澳門多個銀行戶口資料及登入戶口號碼交出,其後受害人發現銀行戶口一筆約1400萬款項被轉走,於是報警求助。澳門司警調查發現該筆款項先後被轉到澳門多個銀行戶口,繼而再被分散轉到香港一些銀行戶口內,香港警方掌握情報後迅速作出調查,於昨日星期三(19日),分別在秀茂坪區及落馬洲區拘捕一名27歲姓甄本地男子及一名68歲姓洪本地男子,涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢),該兩名男子分別是香港銀行戶口持有人,該些戶口相信用作接收涉案騙款約1180萬元。同日澳門司警亦展開拘捕行動,於澳門拘捕一名21歲女子,該名女仔亦相信是利用澳門的銀行戶口接收受害人騙款,再轉至香港的銀行戶口。 

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現階段案件仍在調查中,不排除稍後會有更多涉案人士被捕。

警方在調查案件中,亦留意到騙徒會用各式各樣藉口,誘騙受害人匯款至不知名銀行戶口外,同時亦會要求受害人開設銀行戶口,或者將自己現有的銀行戶口的資料及登入戶口密碼交出,以作調查之用,當騙徒操控受害人開設的銀行戶口後,會再作進一步洗黑錢行動,從而令警方的調查更加困難及挑戰。

新界南總區警察總部。

新界南總區警察總部。

郭健樂指,警方藉此呼籲市民應時刻作出警惕,特別是收到不明來歷電話時,不可輕易相信對方身分,在有需要時可經過可靠渠道核實來電者身分。市民亦要好好保管自己個人資料,包括銀行戶口登入密碼等,警方強調在任何情況下,執法者不會要求任何市民匯款至不明來歷戶口,或將銀行戶口登入密碼提交等。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

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同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

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警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

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警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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