警方起訴6名倫敦金詐騙集團成員 涉案款項逾3.9億元

警方於2017年展開「斷風」行動，打擊本地倫敦金詐騙集團，在2018至2019年期間，共拘捕66人，經過調查及獲取律政司意見後，以串謀詐騙及洗黑錢罪起訴6名骨幹成員，當中相信2人是集團主腦，控罪款項共超過3.97億元，案件今日（5日）上午在東區裁判法院提堂，將會排期在高等法院審訊，警方相信已成功瓦解一個詐騙集團。

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商業罪案調查科警司葉永林提醒，騙往會利用不同投資工具，由以往倫敦金到近期的虛擬貨幣，去包裝騙局，手法萬變不離其中，都是在網上以「靚仔靚女」炫富作招徠，並吹捧自己是投資專家，誘使受害人作高回報低風險的投資。

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有患癌女受害人被騙光醫病積蓄

在其他涉及投資騙局的案件中，有35歲患癌的女受害人，於2020年年中認識自稱投資倫敦金的經紀，後者炫耀奢華生活去誘使女受害人，將原本用作醫病的金錢去投資，更說服女受害人向財務機構借錢，最終騙徒聲稱將女受害人逾50萬元的資金全部虧蝕後失去聯絡；另外，亦有男教師在網上認識聲稱有豐富投資經驗的倫敦金女經紀，結果在一星期內損失30萬元。

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葉永林指，近期騙徒因應疫情及失業率高企，瞄準急於求職的市民，聘用對方後再騙取受害人投資，詐騙集團亦會要求受害人投資不同虛擬貨幣，將錢放入不同電子錢包，增加警方調查難度。

今年首兩個月網上騙案上升八成

另外，今年首兩個月網上騙案有243宗，較去年同期上升133宗，損失金額由去年同期的3590萬元大幅增至超過1億3200萬元，

警方表示騙徒的手法萬變不離其中。（資料圖片）

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。