警搗倫敦金詐騙集團6人被控12罪 兩主腦被拒釋

警方早前瓦解了1個本地倫敦金詐騙集團，在2018至2019年期間拘捕共66人，其中6名骨幹成員包括2名集團主腦被起訴串謀詐騙及洗黑錢共12項控罪，涉款達3.97億元。案件今早在東區裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，押後至下月13日作提訊日，以交付至高等法院原訟庭。38歲及31歲集團男主腦保釋申請遭拒，其餘4人各獲准以一系列條件保釋候訊。

6名被告除兩人外其餘4人准保釋。

6名被告依次為38歲公司男董事劉志堅、31歲公司男董事吳曉輝、36歲男文員吳靖濂、26歲無業女子梁詩琦、24歲梁穎詩及27歲女文員余碧津，同被控於2017年8月至2018年11月11日期間在香港某處與其他不知名人士合謀詐騙可能被誘使的人士，向天裕控股集團（香港）有限公司（前身為長昇控股集團（香港）有限公司）和/或其他指定賬戶轉賬24,104,984港元而不誠實地：虛假地表示天裕及其代理人將真正使用受害人提供的資金投資於倫敦金、金條和/或貴金屬，並使他們獲利；誘使、招攬、導致或接受受害人授權在其投資賬戶中代表受害人進行交易，但未透露投資資金實際上是與天裕就著倫敦金的價格進行「對賭」；訛稱需要更多資金來保障受害人的投資資本或追討投資所產生的收益和/或損失。

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劉另被控於2017年9月15日與2018年7月11日之間，首尾兩日包括在内，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即天裕控股集團（香港）有限公司 （前身為長昇控股集團（香港）有限公司）名下的6個交通銀行（香港）有限公司及星展銀行（香港）有限公司戶口內，逾3億8000萬款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

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劉再被控於2017年10月19日與2018年6月14日之間，首尾兩日包括在内，在香港知道或有合理理由相信該財產，即總額為17,990,618港元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而處理該財產。劉亦分別連同吳曉輝、吳靖濂、梁穎詩及余碧津，被控洗黑錢，涉款23萬至逾2200萬不等。

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海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。