4男女洗6億黑錢被捕 涉虛擬貨幣交易平台

香港海關4月28日採取代號「鷹網」的執法行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉款金額約6億元，並拘捕兩男兩女，年齡介乎32至54歲。 

資料圖片

設計圖片

初步調查顯示，4名被捕人士自2020年起，利用多個本港不同銀行（包括虛擬銀行）的個人帳戶，收取來歷不明的款項，當中部分可疑款項與一個虛擬貨幣交易平台有關，涉嫌進行洗黑錢活動。

AP圖片

4男女洗6億黑錢被捕 涉虛擬貨幣交易平台

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。