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前私人助理涉與商人串謀洗黑錢1.25億元 相關款項涉上市公司貸款

社會事

前私人助理涉與商人串謀洗黑錢1.25億元 相關款項涉上市公司貸款
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前私人助理涉與商人串謀洗黑錢1.25億元 相關款項涉上市公司貸款

2022年05月11日 17:54 最後更新:17:55

廉政公署今日(11日)落案起訴一名商人的前私人助理,控告他涉嫌與該名商人串謀處理犯罪得益1.25億元。有關款項為該名商人從一間上市公司獲取的貸款。被告已獲准保釋,以待明日在東區裁判法院提訊。

廉署早前接獲證券及期貨事務監察委員會轉介的貪污投訴後展開調查,其後與證監會於去年採取聯合行動。廉署徵詢律政司法律意見後,今日落案起訴上述私人助理,相關貪污調查仍在進行。

資料圖片

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林松根,48歲,被控5項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名,違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。

被告於案發時是一名商人的私人助理。約於2015年中,該名商人涉嫌安排被告及其他人士持有上市公司新威國際控股有限公司的大量股份,並安排一些人士出任其高層職位以控制該上市公司。

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新威國際於2016年初開始經營借貸業務,約於2016年7月至2017年9月期間,該名商人涉嫌透過被告及其他人士控制數間本地及離岸公司,並以該些公司向新威國際取得5筆合共1.25億元的貸款。廉署調查顯示,該5筆貸款中逾8,000萬元並未償還。

控罪指被告涉嫌於2016年7月至2017年10月期間,與該商人及其他人士一同串謀,知道或有合理理由相信上述5筆共1.25億元的貸款,全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該些款項。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:16:04

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

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同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方FB直播截圖

證物。警方FB直播截圖

證物。警方FB直播截圖

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警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方FB直播截圖

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方FB直播截圖

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