警搗東九龍虛擬銀行洗黑錢集團 共拘捕17人涉款達9700萬

警方搗破洗黑錢集團，共拘捕17人，涉款達9700萬元。

警方採取「冰軸行動」破東九龍洗黑錢集團。

警方講述拘捕經過。

東九龍總區重案組第一隊總督察劉浩德指，警方較早前發現有洗黑錢集團，由2021年起在虛擬銀行開設多個傀儡戶口，進行洗黑錢活動。東九龍總區刑事部遂於5月11日及12日，在香港各區採取一個名為「冰軸行動」的行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男8女，年齡介乎26至67歲，包括洗黑錢集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，涉嫌利用虛擬銀行戶口洗黑錢，達9700萬元，他們報稱為運輸工人、侍應、主婦及無業人士等，部分人士有黑幫背景。

行動中檢獲一批電子設備及相關銀行文件。

行動中檢獲一批電子設備及相關銀行文件。

調查顯示，黑錢涉及非法賭博、放高利貸，網上購物騙案的犯罪得益有關，目前他們均已獲准保釋候查。將追查資金來源及流向，不排除仍有更多人被捕。

行動中檢獲一批電子設備及相關銀行文件。

行動中檢獲一批電子設備及相關銀行文件。

東九龍總區重案組主管高級督察段玉衡指，調查發現，該集團涉嫌由2021年開始，透過操控多個虛擬銀行戶口進行洗黑錢，以金錢利誘吸引市民開設多個虛擬銀行戶口，事成後可獲數百至一千元報酬，集團要求他們交出登入資料，從中操控戶口作出頻繁細額轉帳，將涉案款項在虛擬銀行之間化整為零循環清洗，每有多達一千宗轉帳，處理超過10萬元款項。犯罪集團其後分批將款項轉移至實體銀行戶口，再提取現金。

行動中檢獲一批電子設備及相關銀行文件。

行動中檢獲一批用以操控戶口的電子設備，及相關銀行文件，警方相信已成功瓦解一個活躍東九龍的洗黑錢集團。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。