打擊洗錢及恐怖分子資金籌集修訂條例刊憲 規管兩個行業

政府今日在憲報刊登《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》（修訂條例草案），以加強香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度。修訂條例草案將於7月6日提交立法會進行首讀。

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修訂條例草案旨在訂立虛擬資產服務提供者發牌制度和貴金屬及寶石交易商註冊制度，從而規定這兩個行業須履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定責任。

此外，政府亦會藉此機會處理財務行動特別組織（特別組織）在相互評估報告和其他場合就《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）提出的雜項及技術事宜。

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訂立虛擬資產服務提供者發牌制度

修訂條例草案目的是加強香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度。從事經營虛擬資產交易所的人士必須向證券及期貨事務監察委員會申領牌照，相關人士須符合適當人選準則及遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他規管要求。

貴金屬及寶石交易商註冊制度

在擬議的貴金屬及寶石交易商註冊制度下，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務，均須向海關關長註冊。擬議註冊制度會按交易商是否有意在業務過程中進行涉及120,000港元或以上現金交易，把其分為兩個類別。在註冊制度下，進行此類現金交易的交易商須受到打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的監管。

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政府發言人表示，有關立法建議對於履行特別組織訂明的相關責任非常關鍵，同時有助減低香港在洗錢及恐怖分子資金籌集方面的風險。實施建議有助維持香港國際金融中心的聲譽、保障投資者，並提升香港作為可靠兼具競爭力的營商地方的公信力。

特別組織是就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制訂國際標準的跨政府組織。香港自1991年開始成為特別組織成員。

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日本「補習天王」豐原明涉洗錢被捕，涉案金額高達50億日元，個人獲利3千萬日元手續費。

日本華人連鎖補習機構「名校教育集團」的創辦人豐原明，被認為涉嫌洗錢詐欺而於大阪被捕。據報導，涉案金額高達50億日元（下同，約合港幣2.6億元），而豐原明從中收取了3000萬日元（約港幣158萬元）的手續費。豐原明目前仍然否認這些指控。

據悉，豐原明原名魏大比，出生於中國福建省，在東京大學獲得物理學博士學位，並擁有東京工業大學的計算機學博士學位。他於2004年在日本創辦了一家名為「名校志向塾」的補習學校，專門輔導中國留學生，幫助他們考上心目中的日本大學。他的補習學校分佈在東京、大阪、京都等地，被譽為「日本規模最大的華人連鎖補習學校」，業務也擴展到內地和台灣。

據日本警方調查，豐原明管理著多個以他人名義設立的帳戶，並將詐騙所得的現金轉換成加密資產。警方發現他所管理的帳戶不斷收到來自詐騙集團的大量現金。警方還指出，去年12月，豐原明非法登入一個帳戶，該帳戶的名義人並非他本人，而是一名住在大阪的男子。警方認為，豐原明利用這些帳戶來洗錢。

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