涉串謀洗黑錢逾120萬元 2傀儡保險代理遭起訴

廉政公署今日(5日)分案起訴兩名「傀儡保險代理」串謀清洗犯罪得益。二人涉嫌串謀他人向保險公司訛稱經手處理數張保單而獲發放佣金及獎金共逾120萬元，並將大部份款項轉帳予招攬他們參與相關勾當的人士。2人已獲廉署准予保釋，以待星期四(7日)在東區裁判法院答辯。

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歐陽宇煥，44歲，及鄭梓昇，27歲，同為安達人壽保險有限公司(安達)前保險代理，各被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。

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案件發生於2019年5月至2020年8月期間，兩名被告同於2019年6月底加入安達成為保險代理。歐陽宇煥及鄭梓昇案發時各被列為三份及一份保單的經手代理人，因而分別獲安達發放佣金及獎金逾96萬元及逾27萬元。歐陽宇煥涉嫌串謀他人，知道或有合理理由相信該筆逾96萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理它。鄭梓昇則涉嫌串謀他人處理該筆逾27萬元的款項。

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2人被指其實並非該四份保單的經手代理人。歐陽宇煥及鄭梓昇涉嫌在獲發以上佣金及獎金後，各保留了逾12.7萬元及逾2.7萬元作報酬，並將共逾100萬元轉帳予招攬他們參與相關勾當的人士。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，向律政司徵詢法律意見後，按有關法律意見落案起訴該兩名被告。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。

2人被廉署起訴周四提堂。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。