揭空殼公司買跑車名錶洗黑錢 警破7非法賭場拘48人

警方展開代號「梯田」的拘捕行動，打擊三合會活動及其犯罪得益，共拘捕48人，涉嫌洗黑錢。

不法集團以購名表掩飾洗黑錢。

有組織罪案及三合會調查科警司呂思灝指，代號「梯田」的反三合會活動及代號「俊宇」的反洗黑錢行動中，警方搗破一個非法賭博集團，共拘捕48名人士，檢獲或查獲1300萬港元犯罪得益資產。

不法集團以購名貴跑車掩飾洗黑錢。

較早前警方留意到一個活躍於西九龍及新界北的三合會團伙，僱用本地及非華裔人士經營多個非法賭博場所，擔任保鑣，利用空殼公司及銀行戶口，收受及清洗犯罪得益，並且將犯罪得益，利用設立的網上平台，供賭客網上轉帳兌換賭分等方法，轉移至不同資產類型，例如名貴跑車、名表等，以逃避警方調查，團伙更在非法賭場中非法提供毒品予賭客。 

收藏現金的地點設有點鈔機。

警方經過長時間調查，鎖定犯罪集團骨幹成員人物，於今（21日）凌晨採取行動，搗破了7個位於油麻地、深水埗、旺角及元朗的非法賭博場所，當中主要是俗稱為打魚機的賭檔，整個行動中警方總共拘捕48人，包括35男13女，年齡介乎21至63歲，包括一名主腦及12名骨幹成員，35名賭客。當中有40人是本地人士及8名非華裔人士 。

被捕罪名包括「管理賭博場所」、「販毒」、「洗黑錢」及「自稱三合會成員」及違反限聚令等，報稱職業有商人、司機及拳館教練。

收藏現金的地點設有點鈔機。

警方亦檢獲約200萬元港幣現金，10隻總共價值350萬元名貴手表，兩輛總值240萬元的名貴跑車，及給一些賭具包括釣魚機、麻雀枱，手機、電腦等、及用作洗黑錢的銀行文件及多張銀行卡。調查顯示，該集團主腦及骨幹成員，在過去兩年間合共清洗共3300萬港元不法收入，其中1300萬等值資產，包括2輛以空殼公司名義購買、共值240萬元的跑車、10隻共值350萬港元的名表及現金等。警方已向法庭申請限制及充公有關資產。

所有被捕人士現正被扣留調查，不排除會有更多人被捕。

呂思灝講述行動經過。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。