公司董事涉訛稱提供商標註冊服務被控洗黑錢10月再訊

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公司董事涉訛稱提供商標註冊服務被控洗黑錢10月再訊

2022年07月21日 17:07

46歲公司董事涉訛稱提供商標及註冊登記服務，涉款20萬元，被廉署起訴洗黑錢罪，今於西九龍法院首次提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至10月13日再訊，以待辯方索取文件。被告准以2萬元保釋，期間不得離港或接觸控方證人。

被告趙曾庭報稱商人，被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，指他於2018年5月11日至2020年7月2日期間，知道或有合理理由相信龍子有限公司於香港上海滙豐銀行有限公司開設的戶口所持有的合共200057.71港元款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該款項。

被告案發時為龍子有限公司的獨資股東兼董事，龍子於2018年初受康栢知識產權有限公司委託，為康栢客戶提供新加坡及澳洲商標及註冊登記服務。其後，康栢向龍子發出30項服務訂單，發放共逾20萬元的14筆服務費。被告在龍子每次獲發服務費後，涉嫌把款項轉帳至另一間公司的銀行戶口。

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警搗黑幫洗黑錢集團拘6男女尖沙咀開加密幣兌換店盜客戶675萬現金

2024年04月12日 20:56 最後更新：20:58

警方搗破黑幫洗黑錢集團，拘6人，涉於尖沙咀開加密貨幣兌換店，偷走客戶$675萬。

警方表示，自今年2月起，透過情報分析鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。行動中，共拘捕5男1女涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪，年齡介乎18至67歲，包括犯罪集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，當中三人有黑社會背景，涉款約675萬元。

警方西區警區刑事總督察盧建邦表示，調查所得，上述由黑社會操控的犯罪團伙會利誘不同人士（包括朋友或親人）提供銀行戶口資料、銀行咭及相關密碼，再用這些戶口協助清洗由不同罪行得來的犯罪得益，包括各類型詐騙案，牽涉騙款約港幣35萬。而團伙還在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店，伺機偷走客戶的現金，牽涉現金款項高達港幣675萬。警方表示，案件調查仍然進行中，不排除有進一步的拘捕行動。

重案組第一隊主管徐蔚瑩高級督察指，過去一個星期，警方拘捕了5名本地男子與一名本地女子，，他們分別是該胡亞波的骨幹成員及傀儡户口持有人，警方在他們身上找到兩張傀儡戶口持有人的銀行咭，警方亦持法庭搜查令進入尖沙咀一個單位，發現有電腦、點鈔機、兌換加密貨幣收據、宣傳用的易拉架、海報及卡片等等。上述五男一女，年齡介乎18至67歲，其中三名有黑社會背景，他們涉嫌干犯洗黑錢、串謀洗黑錢及盜竊罪而被捕，6人現獲准保釋候查，警方的調查仍然繼續，不排除有進一步拘捕行動。