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4持牌金錢服務經營者違反法定規定 海關採紀律處分行動

海關對4名違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》訂明的法定規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動,包括公開譴責和命令他們採取糾正行動。

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海關人員早前發現,4名金錢服務經營者未有根據《條例》的規定,在指定時間內向海關具報主要地址或用作提供金錢服務的銀行帳戶已改變的詳情。其中一名金錢服務經營者更沒有在進行匯款交易之前核實和備存所需資料。

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另外,其中一名金錢服務經營者則再違反3項規定,分別是沒有在牌照指明的處所經營金錢服務;沒有在指定時間內向海關具報牌照指明的處所停業的日期,以及沒有在指定時間內交回牌照。

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