4持牌金錢服務經營者違反法定規定 海關採紀律處分行動

海關對4名違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》訂明的法定規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動，包括公開譴責和命令他們採取糾正行動。

資料圖片

海關人員早前發現，4名金錢服務經營者未有根據《條例》的規定，在指定時間內向海關具報主要地址或用作提供金錢服務的銀行帳戶已改變的詳情。其中一名金錢服務經營者更沒有在進行匯款交易之前核實和備存所需資料。

資料圖片

另外，其中一名金錢服務經營者則再違反3項規定，分別是沒有在牌照指明的處所經營金錢服務；沒有在指定時間內向海關具報牌照指明的處所停業的日期，以及沒有在指定時間內交回牌照。

就上述的違規情況，海關早前已檢控該4名金錢服務經營者，今日再向他們採取紀律處分行動，藉此向業界發出具阻嚇性的信息。相關的紀律處分行動聲明已上載於海關網頁（按此）。

資料圖片

海關提醒各金錢服務經營者必須遵從《條例》訂明的法定規定。違反規定一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁7年。

海關亦可採取紀律處分行動，包括公開譴責、施加罰款及命令有關金錢服務經營者採取糾正行動。最高罰款額為1,000萬元或所獲取利潤或所避免開支之金額的3倍（以金額較大者為準）。

海關對4名違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》訂明的法定規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動。資料圖片

海關拘捕一間網上生活用品代購公司兩名前董事，涉嫌於銷售貨物時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。

涉案網上生活用品代購公司由兩間公司營運，本月初突然宣布結業。截至上午8時，海關共接獲共451宗有關該網上商戶的投訴，指曾向涉案商戶付款預購生活用品雜貨，包括服裝、美容及化妝品、健康食品及口罩等，而未能收到貨物，亦未獲安排退款。涉案金額共約40萬元，最大一宗涉及約2萬元。

資料圖片

海關24日拘捕兩間公司各一名男前董事，年齡分別為33歲及38歲。兩人現正保釋候查。