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警拘13人涉嫌洗黑錢 犯罪得益逾14億元部分來自海外公司

社會事

警拘13人涉嫌洗黑錢 犯罪得益逾14億元部分來自海外公司
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警拘13人涉嫌洗黑錢 犯罪得益逾14億元部分來自海外公司

2022年08月05日 15:05 最後更新:15:32

警方發現,有犯罪集團於2021年9月至2022年5月期間,利用20個本地銀行戶口,處理合共超過14億港元懷疑犯罪得益。警方前日(3日) 展開拘捕行動,於多區以涉嫌串謀洗黑錢罪拘捕11男2女,年齡介乎28至52歲,成功打擊一個在香港活躍的洗黑錢集團。

資料圖片

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警方指,有洗黑錢集團以幾百至數萬元,去招攬想「賺快錢」的人士,為他們開設空殼公司,並提供文件讓他們在銀行開設公司戶口,集團骨幹成員再利用這些傀儡戶口去接收詐騙案件得來的款項,短時間內將戶口的款項多次轉賬。

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警方調查指,涉案當中部分的款項牽涉17宗海外騙案,包括8宗電郵騙案、2宗投資騙案,受害人包括海外的工業或生化公司,合共損失8,100萬元,每宗案件涉及款項由3萬至1,800萬不等。

資料圖片

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13名被捕人士報稱無業、裝修工人、司機、廚師,當中3人為集團骨幹成員,其餘10人則是傀儡戶口持有人,全部人被扣留調查。警方亦在行動中檢獲銀行咭、文件、手提電話和電腦等,正追查款項下落,不排除有進一步行動。

警方發現,有犯罪集團於2021年9月至2022年5月期間,利用20個本地銀行戶口,處理合共超過14億港元懷疑犯罪得益。

警方發現,有犯罪集團於2021年9月至2022年5月期間,利用20個本地銀行戶口,處理合共超過14億港元懷疑犯罪得益。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

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同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

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警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

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警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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