涉利誘市民售銀行戶口洗黑錢 警拘4男子

港島總區反三合會行動組人員於8月3日至9日展開代號名為「雋語」（WISEWORDS）的拘捕行動，打擊利用銀行戶口作清洗黑錢的非法活動。行動中，警方拘捕四名本地男子，年齡介乎24至35歲，涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「串謀洗黑錢」）、「管有他人身分證」、「管有偽造身分證」、「管有用作製造虛假文書的設備」及「煽惑他人處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「煽惑他人洗黑錢」）。

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人員於3日分別突擊搜查深水埗汝州街一個賓館單位及屯門大興邨一個單位，截查一名35歲姓周本地男子及一名29歲姓曾本地男子，並檢獲8張屬於他人的銀行卡、五張屬於他人的香港永久性居民身份證、8張偽造身份證、一張載有銀行卡密碼的紙條，以及一批製造偽造身份證的工具，包括一部打印機及剪裁工具等。該兩名男子涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「串謀洗黑錢」）、「管有他人身分證」、「管有偽造身分證」及「管有用作製造虛假文書的設備」被捕。人員會繼續調查相關戶口有否處理犯罪得益，以及該批身份證的用途。

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調查期間，人員亦發現有犯罪集團涉嫌於網上社交媒體以金錢招攬市民出售銀行戶口。人員於4日及5日分別於觀塘及灣仔拘捕兩名24歲姓張本地男子及28歲姓李本地男子，涉嫌「煽惑他人處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「煽惑他人洗黑錢」）。被捕人涉嫌於網上煽惑他人開設銀行戶口及賣出相關戶口，並提供報酬。調查顯示犯罪集團除了向賣家收買戶口，亦會招攬賣家充當集團的「下線」，為犯罪集團於網上收買戶口及與他人交收戶口。

警方檢獲的證物

警方表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

部分被捕人士遭警方帶走。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。