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涉利誘市民售銀行戶口洗黑錢 警拘4男子

社會事

涉利誘市民售銀行戶口洗黑錢 警拘4男子
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涉利誘市民售銀行戶口洗黑錢 警拘4男子

2022年08月09日 23:04 最後更新:23:05

港島總區反三合會行動組人員於8月3日至9日展開代號名為「雋語」(WISEWORDS)的拘捕行動,打擊利用銀行戶口作清洗黑錢的非法活動。行動中,警方拘捕四名本地男子,年齡介乎24至35歲,涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「串謀洗黑錢」)、「管有他人身分證」、「管有偽造身分證」、「管有用作製造虛假文書的設備」及「煽惑他人處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「煽惑他人洗黑錢」)。

資料圖片

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人員於3日分別突擊搜查深水埗汝州街一個賓館單位及屯門大興邨一個單位,截查一名35歲姓周本地男子及一名29歲姓曾本地男子,並檢獲8張屬於他人的銀行卡、五張屬於他人的香港永久性居民身份證、8張偽造身份證、一張載有銀行卡密碼的紙條,以及一批製造偽造身份證的工具,包括一部打印機及剪裁工具等。該兩名男子涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「串謀洗黑錢」)、「管有他人身分證」、「管有偽造身分證」及「管有用作製造虛假文書的設備」被捕。人員會繼續調查相關戶口有否處理犯罪得益,以及該批身份證的用途。

資料圖片

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調查期間,人員亦發現有犯罪集團涉嫌於網上社交媒體以金錢招攬市民出售銀行戶口。人員於4日及5日分別於觀塘及灣仔拘捕兩名24歲姓張本地男子及28歲姓李本地男子,涉嫌「煽惑他人處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「煽惑他人洗黑錢」)。被捕人涉嫌於網上煽惑他人開設銀行戶口及賣出相關戶口,並提供報酬。調查顯示犯罪集團除了向賣家收買戶口,亦會招攬賣家充當集團的「下線」,為犯罪集團於網上收買戶口及與他人交收戶口。

警方檢獲的證物

警方檢獲的證物

警方表示,行動仍在進行中,不排除有更多人被捕。

部分被捕人士遭警方帶走。

部分被捕人士遭警方帶走。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

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警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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