向報案人及被捕者索逾109萬貸款 女警判囚21個月

隸屬前刑事調查隊的46歲女警利用2個銀行戶口處理海外電郵騙案逾53萬港元的犯罪得益，又私下與報案人和被捕人聯絡，向對方索取合共109萬元的貸款，並成功從其中一人借得6萬。女警早前承認2項訂明人員索取利益及2項串謀洗黑錢罪，裁判官劉淑嫻19日在東區裁判法院判刑指，被告作為刑事調查員知法犯法；又指她向證人借錢，使自己處於脆弱的位置，最終不能秉公辦理，遂就4罪判被告入獄21個月。

資料圖片

辯方上周求情指，被告數度與丈夫離離合合，其後發現對方有婚外情兼有私生子。被告獨力照顧兩名兒子，生活拮据，丈夫更對她表示「你最好快啲坐監，等我攞返兩個仔」。裁判官認為被告的婚姻生活不如意只能作為求情理由，不能為她開脫。被告作為刑事調查員，對犯罪的操作有認知卻知法犯法。裁判官指，被告在2間銀行開立戶口，有一定參與程度，而且案件涉及跨境犯罪，法庭需判處較嚴苛刑期，否則本港國際金融中心的形象會受損。裁判官亦給予被告作為污點證人及認罪的扣減，2項洗黑錢罪判入獄1年。

資料圖片

就2項訂明人員索取利益罪，裁判官稱被告借機向報案人及被告借錢，使自己處於脆弱位置，未能秉公辦理，最終使警隊蒙羞，案情尤為嚴重。不過被告有向受害人償還款項，因此可作減刑因素，就此判被告入獄9個月。所有控罪刑期分歧執行，被告共入獄21個月。

資料圖片

被告區嘉曼承認於2019年10月15日與2020年2月18日之間，在香港與一位名為「Mercel」的男子串謀，知道或有合理理由相信一筆逾15萬港元款項全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。她另承認於2019年12月12日與2020年2月18日之間，在香港與一位名為「Mercel」的男子串謀，知道或有合理理由相信一筆合共逾37萬港元款項全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

至於另一宗案件，被告承認於2020年1月8日，身為警務處女警，未獲行政長官一般或特別許可而向盜竊案報案人李思明索取1筆為100萬的貸款，以及同年5月11日接受打鬥案被捕人胡顯鎏所提供的6萬元貸款。

裁判官今在東區裁判法院判刑。資料圖片

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。