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騙徒5000元誘售賣或租出銀行戶口 警方:持有人可能涉洗黑錢罪

社會事

騙徒5000元誘售賣或租出銀行戶口 警方:持有人可能涉洗黑錢罪
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騙徒5000元誘售賣或租出銀行戶口 警方:持有人可能涉洗黑錢罪

2022年08月22日 12:31 最後更新:12:42

警方指,有不法分子在社交平台貼文「收戶口」,即招募市民售賣或租出銀行戶口,並提醒市民出售自己的銀行戶口可能構成「洗黑錢」罪名。

有不法分子在社交平台貼文「收戶口」。警方FB

有不法分子在社交平台貼文「收戶口」。警方FB

警方表示,「洗黑錢」泛指改變非法獲取金錢的來歷,使它看似是循合法途徑取得。最普遍的洗黑錢方法,便是利用他人銀行戶口收取騙款,然後取出。警方指,在今年5月,本港主要的儲值支付工具收緊政策,規定客戶使用香港身分證進行實名登記,方可連接至轉數快系統或使用跨境轉帳功能。新措施杜絕騙徒使用境外身分證明文件登記本港儲值支付工具,繼而連接至轉數快收取騙款。然而,有不法分子在社交平台貼文「收戶口」,即招募市民售賣或租出銀行戶口,報酬高達每次5000元。

資料圖片

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資料圖片

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警方提醒,市民切勿以為租、借或售賣銀行戶口是小事,假如銀行戶口被用作收取犯罪得益,戶口持有人便很可能構洗黑錢罪名。一經定罪,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。

有不法分子在社交平台貼文「收戶口」。示意網圖/警方FB

有不法分子在社交平台貼文「收戶口」。示意網圖/警方FB

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:16:04

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方FB直播截圖

證物。警方FB直播截圖

證物。警方FB直播截圖

證物。警方FB直播截圖

警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方FB直播截圖

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方FB直播截圖

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