兩保險代理涉串謀洗黑錢逾120萬 官押11月再訊

兩名前安達人壽保險有限公司的前代理人，涉嫌串謀他人向公司訛稱處理數份保單而獲發放佣金及獎金逾120萬元，二人各被控一項串謀洗黑錢罪。其中一人31日到東區裁判法院應訊，辯方申請被告繼續毋需答辯，以待索閱控方文件及予被告時間考慮答辯意向。主任裁判官嚴舜儀將案押後至11月2日再訊，期間被告續准保釋。

資料圖片

資料圖片

到庭應訊的44歲歐陽宇煥及27歲鄭梓昇各被控一項串謀洗黑錢罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條，案發時間介乎2019年5月至2020年8月之間。歐陽及鄭案發時疑分別處理3份及1份保單，因而分別獲安達發放佣金及獎金逾96萬元及逾27萬元。他們涉在獲發佣金後各保留了逾12.7萬元及逾2.7萬元作報酬，並將共逾100萬元轉帳予招攬他們參與相關勾當的人士。

資料圖片

其中一名被告今到東區裁判法院應訊。資料圖片

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。