冒內地官員要議員劉國勳以50萬「買」常委 運輸工被控2項洗黑錢罪

33歲男子涉在電話自稱內地官員，並指示立法會議員劉國勳把50萬元轉賬到指定戶口，以換取「常委」職位。男子被控2項洗黑錢罪，控方2日於東區裁判法院表示，因追查資金來源有困難，原本控罪所指的涉案金額未必反映案件嚴重性，故不排除加控的可能，惟辯方表示希望儘早處理答辯，裁判官王證瑜將案件押後至11月11日再訊，以待控方進一步調查，期間被告繼續還押。

劉國勳。資料圖片

控方今指由於被告主要使用「轉數快」轉帳至虛擬銀行，難以追查資金來源，又稱目前控罪所致的78萬涉案金額未必足以反映案件嚴重性，故不排除加控的可能，因此希望將案件押後至12月以待繼續調查，但辯方表示被告自4月起開始還押，希望能夠儘早處理答辯，王官終將案件押後至11月11日再訊。

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被告吳進淋，被控在 2022 年 2 月 4 日，在香港知道或有合理理由相信處理兩筆財產，即其名下的南洋商業銀行戶口合共 68 萬元；及理慧銀行有限公司戶口合共 10 萬元款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

33歲男子涉在電話自稱內地官員，並指示立法會議員劉國勳把50萬元轉賬到指定戶口，以換取「常委」職位。資料圖片

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。