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海關偵破三億七千萬元洗黑錢案 一男子被捕准保釋候查

雷榮俊說,被捕男子38歲,報稱散工工人,月入大約一萬元,居住公屋單位,他的戶口交易紀錄與他的財務狀況和個人背景極不相稱。(廖漢榮攝)

雷榮俊說,被捕男子38歲,報稱散工工人,月入大約一萬元,居住公屋單位,他的戶口交易紀錄與他的財務狀況和個人背景極不相稱。(廖漢榮攝)

海關偵破一宗洗黑錢案,涉及3億7千萬元,拘捕一名本地男子,正保釋候查。

海關有組織罪案調查科財富調查課高級督察雷榮俊說,被捕男子38歲,涉嫌於2019年11月至2022年5月期間,於7間不同銀行開設15個公司和個人戶口,處理超過1500宗巨額可疑交易,金額高達3億7千萬元。

被捕人透過8個個人戶口,由140個第三方戶口收取8千萬元,涉及1000宗交易;拘捕人亦於2020年底成立空殼公司,在一年間利用公司戶口收取2億9千萬元,涉及500宗交易。

海關說,被捕男子報稱散工工人,月入大約一萬元,居住公屋單位,他銀行戶口的交易紀錄與他的財務狀況和個人背景極不相稱,海關已凍結他個人戶口內700萬元存款,並會繼續調查被捕人的背景、有關資金來源和流向等,不排除有更多人被捕。

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