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2年半開15帳戶處理3.7億元 大圍公屋男涉洗黑錢被捕

一名任職散工男子,在過去兩年半間,在7間銀行設15個公司及個人戶口,處理1500宗巨額可疑交易,涉及金額高達3.7億元,海關有組織罪案調查科財富調查組經深入調查後,27日在大圍隆亨邨拘捕該名男子,涉嫌參與洗黑錢犯罪活動。

大圍公屋男2年半開15帳戶處理3.7億元 涉洗黑錢被捕

被捕男子報稱任職散工。

海關高級調查主任雷榮俊指,被捕男子涉嫌在2019年年底開始,在4間本地銀行開設8個個人戶口,隨即進行大量頻繁交易,單筆金額交易高達250萬元,被捕人利用個人戶口,由約140個第三方個人戶口收取共8千萬元款項。男子其後再將款項轉至另外約120個第三方個人戶口,當中涉及1000宗交易。

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