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住公屋散工 涉洗黑錢3.7億被捕

一名男散工涉洗黑錢勾當,在七間銀行開設十五個公司及個人戶口,處理一千五百宗交易,涉款三億七千萬元。海關人員在大圍公屋隆亨邨拘捕這名男子,不排除有更多人落網。
2年半開15戶口「轉錢」

海關高級調查主任雷榮俊指,被捕男子於二○一九年底起開設八個戶口,從事頻繁交易,單筆金額交易高達二百五十萬元,共收取共千萬元款項,再把款項轉出。

此等頻繁交易,與其財務背景不相稱,引起海關懷疑,於是展開深入調查。

而被捕男子於前年底亦成立一間空殼公司,並無實際業務,一直無報關,亦無報稅記錄。他涉利用空殼公司名義,開設七個公司戶口,並在一年內分五百宗交易,收取約二億九千萬元款項,最大宗高達一千五百萬港元。

海關稱,被捕男子與父母同住公屋單位,名下無物業,報稱做散工,月入一萬元,卻於兩年半間處理三億七千萬元的金額,涉洗黑錢受查。

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