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騙案追蹤:加密貨幣咁好賺?副總裁中招痛失1660萬

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騙案追蹤:加密貨幣咁好賺?副總裁中招痛失1660萬
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騙案追蹤:加密貨幣咁好賺?副總裁中招痛失1660萬

2022年10月07日 19:39 最後更新:19:49

加密貨幣近年相當火爆,令投資者陷入狂熱。不過,騙徒也趁機與時俱進,設下投資陷阱,更與「網上情緣」騙案混合出招,瞄準不同階層人士。以下是近期幾宗騙案:

個案一:女副總裁誤信LINE投資廣告 痛失1660萬積蓄借款

一名56歲上巿公司女副總裁墮「加密貨幣投資」陷阱,於社交媒體LINE誤信廣告,被一名自稱是加密貨幣專家的騙徒,以投資及提供保證金為由,要求她將加密貨幣及積蓄轉到其指定的電子戶口,女事主先後多次轉款,更向銀行借款約550萬,結果全部遭騙走,共損失1660萬元。女事主向朋友詢問意見後驚覺墮入騙局,報警求助。

上巿公司女副總裁墮LINE加密貨幣騙案。

上巿公司女副總裁墮LINE加密貨幣騙案。

受騙56歲女子姓陳,家住東區,為一間本地上巿公司副總裁,負責人力資源部門。今年7月20日,她使用社交媒體LINE期間點擊一個廣告連結,並將她連結到一個虛假網站後,該網站要求女事主提供姓名和聯繫電話以便稍後有專人聯絡提供加密貨幣的投資建議。

女事主於是按照指示提供姓名及聯絡方法,隨後她接到一名自稱是加密貨幣專家的男子以WhatsApp電話來電,其間對方誘使女事主使用一個網上的虛假平台作投資加密貨幣,聲稱可以獲取豐厚回報。

女事主於7月中至8月底期間,將值360萬港元的USDT(泰達幣)及值520萬港元的ETH(以太幣)款項,先後10次存入9個指定電子錢包內,該9個戶口由9名不同男子持有。

其後,「投資專家」聲稱女事主需要繳付稅款才能提取其回報收益。女事主再向銀行借款約550萬,連同積蓄,於9月期間再先後8次存入價值780萬港元的USDT(泰達幣)到「投資專家」電子錢包內。

直到騙徒失去聯絡,女事主向朋友徵詢意見,才驚覺這是一個騙局,遂報案求助,但已總共損失約1665萬2千元。

個案二:「親密愛人」誘投資 26歲女子失財2萬

一名26 歲女子於今年8月透過交友程式認識了一名報稱是加密貨幣投資者的男子,其後兩人發展成為網絡情侶。

受害人對騙徒深信不疑,其後該騙徒利用一個虛假的應用程序誘使受害人投資加密貨幣。在不到一個月時間,受害人根據一位「應用程序的客服人員」的指示,曾13 次匯出合共港幣2.11萬至9個本地銀行賬戶。

受害人直到發現無法取款並且騙徒再要求她匯款時,才驚悉自己受騙並報案。

網上交友誤墮投資陷阱。

網上交友誤墮投資陷阱。

個案三:支付賬單睇真啲 假電郵呃走葡萄酒公司1470萬

灣仔區內的一家買賣葡萄酒公司日前收到虛假郵件,公司會計師不虞有詐,匯出巨款後,才發現受騙。

69 歲事主是該公司前執行董事,公司通過預付款為事主支付賬單,並負責照顧公司的事主的個人財務。所有買賣交易會通過電子郵件向該公司的會計部門請求付款,並每月與該公司結清款項。

在今年 8 月 24 日至9 月 15 日期間,公司會計師收到了五封據稱是事主發出的、來自公司的虛假郵件,指示向公司結清他的賬單。

按照指示,會計師總共匯出5次款項,合共 12 萬英鎊和 175 萬美元(約1,470 萬港元)到兩個外國銀行賬戶和一個本地銀行賬戶,不久後騙局被發現。

個案四:「投資者」瞄準珠寶商人 分10次呃走逾300萬

一名40歲的珠寶商人,今年8月透過WeChat(微信)認識了自稱是加密貨幣投資者的騙徒。其後,「投資者」通過虛假平台引誘受害人投資加密貨幣。

受害人隨後表現出投資興趣,并在9月期間共10次匯出合共港幣 3.38百萬港元至 6個 FPS 戶口。當受害人再匯出款項及發現未能提取款項時,才揭發騙案。




Holmes

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

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騙案追縱:電話騙案4步曲 吉祥物「提子」提你防騙子

2020年07月09日 12:09 最後更新:16:03

香港今年1月至5月,電話騙案無論在宗數及被騙金額均大幅增加,商業罪案調查科反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣指,騙徒嘗試掌握受騙人的心理狀態,每一句說話都非常專業。

商業罪案調查科反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣(右一),東九龍總區防止罪案辦公室主任署理總督察馮家恒(中)

商業罪案調查科反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣(右一),東九龍總區防止罪案辦公室主任署理總督察馮家恒(中)

令受騙人相信及臣服的過程,大致可分為可分為4步曲:

一、先恐嚇後幫助

騙徒會先恐嚇受騙人,例如,宣稱已經拉了一個人,此人利用了受騙人的資料犯案,從而嘗試套取受騙人銀行咭的名字及回郷卡資料。又會恐嚇受騙人,將會作出拘捕及凍結資產,之後就會示好,說會幫助受騙人,又表示明白受害人是清白,博取信任。

二、假扮內地執法人員

以假的網站、假的手令(甚至有受騙人相片)矇騙,有騙徒更穿上公安制服,以視頻威嚇。

三、社會孤立

叫受騙人不要告訴別人,否則會影響他人。以QQ或wechat無間斷視訊和受騙人聯絡,作全天候監控。有個案要求受騙人漏夜寫5000字悔過書,受騙人通常要通宵寫,無時間找人幫助。亦有案例叫受騙人買高鐵飛,漏夜坐車北上,但只准企不准坐,令受騙人保持忙碌,無法找人幫助。

四、資產快速審查

獲得受騙人個人資料、網上密碼及所有資產資料後,火速轉走户口內所有金錢。去年12月,有人更利用受騙人資料在財務公司借貸,直至受騙人被追債時才發覺。

預防電話騙案吉祥物「提子」,提防騙子。

預防電話騙案吉祥物「提子」,提防騙子。

預防電話騙案吉祥物「提子」,提防騙子。

預防電話騙案吉祥物「提子」,提防騙子。

東九龍總區防止罪案辦公室主任署理總督察馮家恒稱,警方防止電騙工作由東九龍中心負責,收到報案後,會分析及跟進。平日會到商場宣傳派單張,會到學校及社區中心播放宣傳防止電騙影片。又會通過不同媒體,教育年青社群。

警方吉祥物「提子」在面書上宣傳。

警方吉祥物「提子」在面書上宣傳。

警方設計了漫畫吉祥物「提子」(提防騙子),拍短片宣傳。又邀請了藝人楊明、馬蹄露,KOL冲先生等幫助宣傳。自5月起,已在抖音、電視、報章、收音機宣傳。又到銀行及找換店講解。提醒市民,當收到語音訊息,應該收缐、核實及打18222求助。

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