警搗大耳窿集團年息高達150厘 涉洗黑錢1.4億拘15人

新界北總區重案組人員根據線報及經深入調查後，周一（21日）起一連兩日展開代號「晶澈」的行動，在全港多區拘捕11名本地男子及4名本地女子，年齡介乎22至64歲，涉嫌「以過高利率放貸」、「無牌經營放債人業務」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。當中包括61歲姓蕭集團男主腦、5名骨幹成員及9名傀儡戶口持有人，部份人有黑社會背景。

警員於被捕人的住所檢獲30個名牌手袋。

警方指，初步調查顯示，被捕人屬同一個洗黑錢集團，而9名傀儡戶口持有人亦兼任收數組人員，以非法手段恐嚇、向事主寓所淋紅油或向未還錢的人作出滋擾。該集團由2018年開始運作，涉嫌由2018年1月至2022年10月期間，以年利率80至150厘貸款給多名受害人。當受害人未能依時還款，犯罪集團就會要求受害人交出他們的個人銀行戶口協助清洗放高利貸的犯罪得益，或以恐嚇威逼的手段逼使受害人還款。

警員檢獲大量提款卡。

警方檢獲大量手提電話。

行動中，警員於被捕人的住所檢獲20萬元現金、一部電腦、多部手提電話、大量借據、30個名牌手袋及10隻手錶等，合共總值約160萬元，懷疑與案有關。警方根據檢獲的文件進行調查，發現該犯罪集團在2018年1月至2022年9月至少利用40個銀行戶口清洗金額大約1.4億元的犯罪得益。另外，被捕人亦涉嫌與最少4宗非法收債案件有關，包括向受害人的住宅單位淋紅油及發出恐嚇訊息等。 

警員於被捕人的住所檢獲10隻手錶。

新界北總區刑事部總督察蔣家駿指，警方於今年3月開始調查，發現有部份受害人透過朋友及中介接觸大耳窿集團，受害人往往都急需現金周轉，故未有詳細了解實質要交多少利息，僅計算到當時需繳交多少錢及是否能夠負擔。他又提到案中一名受害人向集團借30萬，每月償還3.5萬元，但還了16期一直仍未還清。

警員於被捕人的住所檢獲10隻手錶。

另外，他又指有受害人未能還錢，集團要求他們交出戶口抵債，惟受害人拒絕交出，便會收到對方發出的恐嚇信息，聲稱會傷害其家人或派人上門淋紅油及塞鎖匙窿。受害人擔心家人發生意外，往往都會妥協償還餘下不合理的款項。

有部份受害人透過朋友及中介接觸大耳窿集團，受害人往往都急需現金周轉，故未有詳細了解實質要交多少利息。

警員於被捕人的住所檢獲20萬元現金、一部電腦、多部手提電話、大量借據、30個名牌手袋及10隻手錶等。

警方相信，是次行動瓦解一個涉及非法收債的高利貸集團，所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方展示證物。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。