*

upload_article_image

海關辦打擊洗錢研討會 向300名業者講緩減風險資訊

財經事務及庫務局聯同海關,早前在香港科學館演講廳舉辦兩場打擊洗錢研討會,並邀請商務及經濟發展局首席助理秘書長鄧俊賢先生、警務處代表及海關人員,分別向約300位金錢服務經營者代表詳細講解。

海關舉辦打擊洗錢研討會 講解恐怖分子資金籌集 300名金錢服務經營者參加

研討會內容廣包括對洗錢、恐怖分子資金籌集及大規模毀滅武器擴散資金籌集的評估。

海關舉辦打擊洗錢研討會 講解恐怖分子資金籌集 300名金錢服務經營者參加

為提升業界對合規經營的相關知識及意識,海關會繼續向業界進行合規推廣並提高業界的合規水平。

研討會內容廣泛,當中包括對洗錢、恐怖分子資金籌集及大規模毀滅武器擴散資金籌集的評估,及對緩減相關風險的認識;對舉報可疑交易的法定責任和實務的認識;更深入了解金錢服務經營者的牌照要求、合規職能及法定責任;以及金錢服務經營者監管制度的未來路向。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章