借「傀儡戶口」處理1.68億騙款 警瓦解洗黑錢集團拘13男

警方留意到今年年中開始，有犯罪集團利用通訊軟件及社交平台，招攬市民買賣俗稱傀儡虛擬銀行戶口，從而收取本地騙案的騙款，又利用戶口不斷互相過數清洗黑錢。財富情報及調查科追蹤騙款流向後，成功鎖定一個犯罪集團，發現集團租用保安程度較低的荃灣工廈單位，以掩飾24小時操作的營運中心。

警方公開不法分子的招攬手法。

警方財富情報及調查科高級督察周雅詩表示，5日警方採取代號「致遠」行動，突擊搜查該個目標營運中心，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕4名犯罪集團骨幹成員，行動中檢獲多部智能手機、電話卡、銀行卡、路由器及數簿等證物。同日，警方再搜查港九新界多個處所，以涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕另外9名男子，他們為傀儡戶口持有人。被捕13名（18至45歲）疑犯，分別報稱速遞員、建築工人及無業等，部分骨幹有黑社會背景。

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警方調查發現，犯罪集團今年3月開始，操控至少104個虛擬銀行戶口，平均每名被捕人持有8至9 個虛擬戶口，收取354宗涉及刷單、投資、網購及網上情緣騙案的騙款，清洗約1.68億港元懷疑犯罪得益。犯罪集團每個戶口以500至2,000港元面勞利誘市民開設傀儡戶口，提供其網上銀行登入名稱及密碼，收取騙款。當收取騙款後，犯罪集團再經多次轉帳或提款逃避執法部門追查，警方相信已瓦解一個活躍本地的洗黑錢犯罪集團。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

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警方財富情報及調查科高級督察周雅詩講述拘捕行動。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。