「洗黑錢」處理27萬佣金 28歲「傀儡保險代理」認罪押後再訊

廉政公署早前調查貪污時，揭發一名「傀儡保險代理」串謀他人，向保險公司訛稱經手處理一張保單而獲發放佣金及獎金共逾27萬元，並將大部分款項轉帳予招攬他參與勾當的人士。被告7日在東區裁判法院承認「洗黑錢」。任裁判官嚴舜儀將案件押後至明年4月11日再提訴，被告獲准以現金保釋。

廉政公署。資料圖片

28歲被告鄭梓昇，為安達人壽保險有限公司(安達)前保險代理，他承認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。

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案情透露，被告於2019年6月底加入安達成為保險代理。他於2019年8月至2020年5月期間被列為一份保單的經手代理人，因而獲安達發放佣金及獎金共逾27萬元。他只保留了逾2.7萬元，並將逾24萬元轉帳予4名人士。

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廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告其實並非該份保單的經手代理人。包括被告堂兄在內的兩名安達保險代理招攬他參與勾當，他獲告知有人會為他售出保單，他可不勞而獲每月賺取7,500元。

廉署向律政司徵詢法律意見後，落案起訴被告一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。

被告7日在東區裁判法院承認洗黑錢。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。