公司董事涉洗黑錢表證成立 擬出庭自辯周三續審

港商欲申請1億元人民幣投資基金時疑遭誘到深圳禁錮勒索，其中一名43歲公司男董事涉嫌協助處理相關款項，涉款將近3000萬港元。他被控一項洗黑錢罪，案件10日移師在西九龍法院開審。控方呈堂一系列涉案文件及銀行誓章，以茲證明涉案資金流向，並沒有傳召任何控方證人。法官張潔宜裁定案件表證成立，辯方透露被告擬出庭自辯，案件押後至11日續審。

西九龍法院。資料圖片

控罪指，被告葉志偉於2017年8月至2018年2月之間，在香港知道或有合理理由相信該財產，即以卓越萬利有限公司（下稱卓越萬利）的名義持有星展銀行（香港）有限公司的戶口內約2,950萬元，全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

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控方開案陳詞指，卓越萬利於2015年3月18日在香港註冊成為有限公司，當時註冊董事為葉樹泰，而本案被告於同年3月25日加入成為董事。卓越萬利於2015年11月13日在星展銀行開立一個銀行戶口，而被告是戶口唯一簽署人。在案發期間，上述戶口共有1,381次存款，總金額近3,000萬元；該戶口另有26項提款紀錄，總金額逾2,900萬元。

西九龍法院。資料圖片

卓越萬利另於2015年11月開立另一個星展銀行戶口（二號戶口），並於案發時提存過約2,960萬元的款項。控方指，被告在案發時將首個戶口的款項轉至2號戶口，及後再從2號戶號提取金錢，轉入其他公司及一位姓陳的人士。控方又引述案例，指就算被告本人不相信涉案款項是黑錢，任何合理人士在被告處境中，都會相信涉案款項是黑錢。

辯方昨一度向法庭申請終止聆訊，指案中證人黃進一（前名為黃桂芬）已離世，令到辯方無法全面抗辯。被告則供稱，他應老闆、即黃進一指示，成為4間公司的董事及文員，黃與自己關係頗為密切，教他做人處事。被告指卓越萬利戶口中的26項轉錢紀錄不是親身處理，故他不知情。惟法官張潔宜不認為該證人離世會對被告構成不公平，故駁回終止聆訊申請。

被告葉志偉（右）。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。