外傭為千元酬勞借賣銀行戶口 18人被捕涉洗黑錢逾3500萬元

外傭僱主小心！有傭工為賺外快，被犯罪集團利誘出售銀行戶口協助洗黑錢。警方調查發現，犯罪集團以一、兩千元報酬大量招攬外傭的銀行戶口，其後利用外傭戶口洗黑錢。行動中警方共拘捕18人，其中13人為外傭。

警方財富情報及調查科督察黃錦榮指，警方在行動中拘捕18人。

警方財富情報及調查科於去年5月主動展開一項情報主導行動，經調查後鎖定一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，成員透過操控由外籍家庭傭工在港所開立的銀行戶口，清洗不同網上詐騙案所得的犯罪得益。

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至9日，探員展開名為「義網」的反洗黑錢拘捕行動，在港九新界不同位置以「洗黑錢」等罪拘捕18人，包括1名尼日尼亞籍男子， 1 名孟加拉籍男子及 16 名印尼籍女子，年齡介乎 29至49 歲，分別為5名骨幹成員及13個傀儡戶口持有人。被捕的18人中，5名骨幹成員仍在扣留調查中，而13名女被捕人現已獲釋，至4月中旬報到。

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警方財富情報及調查科督察黃錦榮指，該集團在2021年5月至2022年10月期間，涉嫌利用最少33個傀儡戶口清洗逾3500萬元的犯罪得益，其中1100萬元款項證實與2021年3月至2022年8月所發生的25宗網上情緣騙案、2宗電郵騙案及2宗投資騙案有關。

他指集團於2021年開始招攬傀儡戶口，每個銀行戶口支付1000至2500元報酬，要求銀行戶口持有人交出銀行卡及密碼。犯罪集團以網上情緣騙案、電郵騙案及投資騙案欺詐受害人，受害人根據指示，將款項傳入集團所操控的傀儡戶口。當傀儡戶口接收相關款項後，集團會進行多次轉賬，之後會經ATM提取。警方調查所得，集團在2022年1月起，利用33個本地戶口處理逾3500萬元犯罪得益，警方正調查資金下落。

當傀儡戶口接收相關款項後，集團會進行多次轉賬，之後會經ATM提取。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。