涉處理2900萬欺詐款項被控洗黑錢 黃桂芬男下屬辯稱對存款不知情

「黃氏家族」兄長黃桂芬涉詐騙一名港商融資一億元及將他禁錮在深圳，黃事後被控串謀欺詐，於2018年提訊後墮樓身亡。黃的一名43歲男下屬涉協助處理涉案約2900萬款項，被控洗黑錢罪。案件轉介區域法院審理，11日於西九龍法院續審。被告出庭自辯，供稱對於公司戶口內的逾千次存款並不知情，又稱相信有關操作是由黃桂芬處理。

西九龍法院。資料圖片

被告葉志偉，被控於2019年8月至翌年2月，在香港知道或相信該財產，即以卓越萬利有限公司的名義持有星展銀行（香港）有限公司戶口內約2900萬元，屬從可公訴罪行的得益，仍處理上述財產。

西九龍法院。資料圖片

被告案發時為卓越萬利有限公司的董事，他今供稱，對於公司戶口內的逾千次存款並不知情。而文件顯示其中共1400萬元的款是來自於一間律師行，被告稱對此亦不知情，並指即使知悉，他亦不會懷疑該些款項是黑錢。對於逾千次存款的來源，被告則指「黃生（黃桂芬）講過會有啲客戶入錢落戶口」，又指估計款項是貸款客戶還款，並相信是黃桂芬將戶口款項轉入其他戶口。

西九龍法院。資料圖片

控方開案陳詞指，被告於2015年加入卓越萬利、成為董事，他是卓越萬利的兩個星展銀行戶口唯一簽署人，在案發期間，其中一個戶口有逾千次存款，總涉款近3000萬元，而被告將該戶口中約2900萬元轉至另一個卓越萬利戶口後，再轉至其他公司及一位陳姓人士。控方引述案例，指任何合理人士在被告處境中，都會相信涉案款項是黑錢。

案件編號：DCCC864/2019

被告葉志偉。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。