海關破歷來最大宗清洗黑錢案 涉60億元拘9人

香港海關本月5日採取代號「蜂網」的執法行動，首次搗破一個位於住宅單位操作的洗黑錢營運中心。案件涉款約60億元，為海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。行動中，海關人員拘捕3男6女，包括主腦及骨幹成員，涉利用開設個人或公司戶口，在3年間處理7600宗可疑交易，涉款60億元，其中最大宗單一交易高達3100萬元，海關相信已成功瓦解一個大型清洗黑錢集團。

被捕人士帶署調查。

被捕3男6女，年齡介乎39歲至68歲，其中6人報稱無業，3人分別為56歲女保險經紀、另一人報稱任公司經理、一人為商人，月入由2萬至10萬元不等。

開設大量個人或公司戶口 一日清洗3100萬黑錢

海關在紅磡黃埔花園拘捕多名疑人。

被捕男女有主腦及骨幹成員。

海關在紅磡黃埔花園拘捕多名疑人。

海關在紅磡黃埔花園拘捕多名疑人。

被捕男子。

海關在單位內帶走一批證物。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍講述行動詳情時表示，有關洗黑錢集團極具組織性，由56歲女保險經紀負責租住紅磡一私人屋苑作其日常營運中心，在2022年中開始進行洗黑錢活動，海關財富調查課經入調查後，本月5日採取行動，突擊搜查全港19個處所，包括10個住宅、8間公司及1間找換店，拘捕9男女，涉在2020年1月至2022年12月，利用開始個人或公司戶口處理極大額可疑交易，並利用私人屋苑單位作掩飾，作為集團營運中心 。

海關在營運中心檢獲390萬現金。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文分析集團運作模式，指9人不約而同經常出入紅磡一大型私人住宅單位，有個別人士單日進出有關單位高達6次，海關發現其中一名報稱無業的56歲女子經常在單位過夜，相信她主要負責集團營運中心的運作，並安排不明來歷款項轉去同區的找換店，又安排成員去提取現金，以及招募傀儡戶口。

海關展示證物。

案中相信是主腦的56歲女子，安排不明來歷的大額現金到營運中心，再交比成員到附近銀行或櫃員機存入現金，化整為零，然後存入不同銀行戶口，企圖掩飾資金的來源。人員在單位內搜出390萬元現金、數鈔機、大量第三者銀行戶口數簿，顯示集團運作成熟，分工清晰，有人負責日常運作、有人負責招募、有人負責運送現金，不排除骨幹成員利用人際網絡處理其他人不明來歷款項。

海關檢獲的數鈔機及電腦等證物。

海關發現被捕人名下的戶口有不同疑點，包括短時間開設大量銀行戶口，涉及57個戶口，包括36個個人戶口、21個公司戶口，在17間傳統銀行開設，涉及7600宗可疑交易，涉款60億元。其中一名被捕人在10日於4間銀行開設個人戶口，聲稱作儲蓄用途，但目的並不尋常。而9人的個人背景，與其財務狀況並不相稱，有6人報稱無業，卻有集團成員分別開設10間公司，任唯一董事，報稱是進出口、食品、金屬材料公司、貿易公司，但調查發現有關公司並無實際業務，登記公司地址亦無相關公司營業，亦無報稅紀錄，即是空殼公司。

海關調查後發現戶口有可疑交易，最大宗單一交易為3100萬元，卻與公司業務毫無關係，而被捕人背景與公司規模亦不相符，他們開設戶口後，立即進行大額交易，將資金互相轉移，分層交易，資金快入快出，當日或短時間內轉去其他人的戶口，與開戶口報稱的業務不相符，是典型的清洗黑錢活動。

大量銀行卡及偽造文件。

女保險經紀負責租單位 56歲無業女子為集團主腦打理營運中心

海關有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官陳經緯稱，本月5日海關動員50人採取拘捕行動，當其中兩名目標人物到紅磡區內一找換店再返回單位時，人員拘捕兩男子(68歲報稱商人及59歲無業男)，其中一人身上有300萬元現金，相信是在找換店提取。其後再在營運中心單位內拘捕4名女子（年齡39至56歲），相信56歲無業女子是集團主腦，3女是成員(均報稱無業)，在單位內再搜出90萬元現金，與此同時，人員亦掩至北角拘56歲的女保險經紀，為單位的租客，屬集團骨幹成員，又在大圍拘捕56歲男子（公司經理）及54歲無業女子，兩人均以個人身分或名下公司開設大量戶口處理可疑交易及清洗黑錢。被捕9人涉洗黑錢罪，獲准保釋外出候查。行動中將被捕人名下戶口的1600萬元凍結。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍(中 )、財富調查課監督楊郁文(圖左)及財富調查第二組指揮官陳經緯總結行動詳情。

李艷萍補充，是次行動是海關首次發現大型屋苑住宅單位作為洗黑錢集團營運中心，由於有關屋苑保安較嚴密，交通便利及銀行多，不法分子利用地理優勢進行洗黑錢活動，大量現金可盡快轉移，增加海關執法的難度。

跨部門反恐專責組推物流業界「見疑即報」運動，海關半年內截獲的槍械和武器案件，逾半來自主動舉報。「反恐舉報熱線」至4月中，接獲逾28000條訊息，涉7000舉報人次，包括大廈儲存過量危險品及路邊可疑危險品。

香港海關情報科反恐怖活動統籌課監督何美玲（巴士的報記者攝）

反恐專責組去年9月物流業界推行反恐計劃，開展名為「物流業界『見疑即報』運動」，向全港有超過16萬名物流業界從業員宣傳，香港海關情報科反恐怖活動統籌課監督何美玲表示，首先鼓勵跨境業界通報涉恐涉暴可疑物品，如槍械、武器。據統計，海關在過去半年共截獲27宗槍械案件和60宗武器案件，其中分別有19宗和48宗為業界主動通報，數字較去年同期比較分別上升13宗和24宗。

香港警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，除跨境物流業界外，反恐專責組其後亦將計劃推展至本地主要物流以及點餐外送公司，項目推展至今，反恐專責組已接洽67間跨境和本地物流運輸公司。參與計劃的公司安排員工參與由反恐專責組舉辦的「安全社區」講座，部份更於內部或其互聯網，甚至在全港部分地鋪發布防恐相關資訊和短片。

香港警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基（巴士的報記者攝）

梁偉基又透露，「反恐舉報熱線」至4月中，接獲逾28000條訊息，涉7000舉報人次超過13％的「反恐舉報熱線」案件已轉介給相關調查單位。所收到的「見疑即報」舉報，包括搬運工人舉報違禁武器、報案人得知社交圈內有人非法藏有爆炸品、網民於網上社交媒體發現涉恐涉暴的帖文，近月亦有舉報懷疑住宅大廈過量儲存危險品，以及途人舉報放置路邊的可疑物品（例如行李箱和可疑裝置）等，警方已拘捕涉案人士，部份舉報人已獲發「反恐賞金」。

涉恐涉暴有關的可疑物品

除了物流業，專責組也推出其他行業反恐計劃，包括化工業界「安全社區•承諾」行動，針對的士業界的「見疑即報」運動，及針對中小學生的「安全社區流動教室」活動等。全港的士司機「見疑即報」運動自去年7月推出以來，已接洽全港54間主要的士公司、協會及代表，接觸逾2萬業界成員。警方表示，有報稱的士司機作出的舉報數有明顯增長。

跨部門反恐專責組於 2022年6月推出「反恐舉報熱線」63-666-999，市民亦可於微信小程式我內填寫舉報表格，或透過短訊和微信向反恐專責組提供涉恐涉暴消息。反恐專責組亦設立「反恐賞金」制度，嘉獎向警方提供可靠反恐消息的市民。

為進一步推動工作反恐意識及教育，反恐專責組已於去年10月成立全港首個以反恐為主題的「安全社區體驗館」（簡稱體驗館），以互動體驗的方式，向市民大眾進一步推廣「安全社區」，自啟用至今年4月中，已舉辦共92 場活動，接觸超過3,000名來自社會不同界別和群組的市民。

「安全社區體驗館」（巴士的報記者攝）

「安全社區體驗館」設特色展區、互動體驗區及互動小劇場等區域，特色展區會展出反恐專責組重要的里程碑， 及6個成員部門反恐的職能；互動體驗區包括模擬海關協助堵截於恐怖活動有關的違禁品，VR裝置第一視角體驗空中救援及撲滅山火等; 互動小劇場則模仿發現有懷疑爆炸品的緊急情況，讓參觀者在專業人員指示下，親身應用應急技巧，提升學習成效。

VR裝置第一視角體驗空中救援及撲滅山火等任務（巴士的報記者攝）

反恐專責組最後呼籲提高自身防恐意識，若發現身邊有任何懷疑涉恐涉暴的人、物或事，適時作出舉報。