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社交平台以1千元利誘提供傀儡戶口 5人涉煽動洗黑錢被捕

社會事

社交平台以1千元利誘提供傀儡戶口 5人涉煽動洗黑錢被捕
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社交平台以1千元利誘提供傀儡戶口 5人涉煽動洗黑錢被捕

2023年01月18日 15:55 最後更新:16:35

警方近月調查騙案及洗黑錢案件期間,發現有大量傀儡戶口被利用作洗黑錢用途,財富調查組遂作出主動調查,包括網上巡邏,一旦發現有社交平台帖文表明願出酬勞收購銀行戶口,便派出探員喬裝有興趣出售持有戶口,以打擊有關罪行。

財富調查組高級督察陶勁笙提醒巿民提供傀儡戶口有法律責任,堅持「唔租、唔借、唔賣」三大原則。

財富調查組高級督察陶勁笙提醒巿民提供傀儡戶口有法律責任,堅持「唔租、唔借、唔賣」三大原則。

財富情報及調查科周一(16日)起一連兩日採取行動,在全港各區派探員「放蛇」調查,成功拘捕四男一女,年齡介乎23至51歲,報稱健身教練、倉務員及無業人士,探員在被捕人身上及其住所撿獲大量智能手機、儲值卡、少量毒品及吸食工具,以涉嫌「煽惑他人犯洗黑錢罪」、「藏毒」及「管有工具可作吸食用途」帶署扣查。

資料圖片

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財富調查組高級督察陶勁笙表示,初步調查顯示案中各人互不相識,他們從事有關犯罪活動大概1個月,主要在社交平台媒體發帖,以大約一千至數千元酬勞表明收購銀行戶口,正調查案中被捕人背後是否牽涉同一個犯罪集團,以及存入款項來源。

資料圖片

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他提醒巿民向不法分子提供銀行戶口,一旦用來處理騙款或犯罪得益,會有法律責任,有機會干犯洗黑錢罪,最高判囚14年及罰款500萬元,警方目前正加強反洗黑錢教育及宣傳,強調銀行戶口「唔租、唔借、唔賣」,提升巿民保護個人戶口的意識。

社交平台以1千元利誘提供傀儡戶口 5人涉煽動洗黑錢被捕。

社交平台以1千元利誘提供傀儡戶口 5人涉煽動洗黑錢被捕。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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