社交平台以1千元利誘提供傀儡戶口 5人涉煽動洗黑錢被捕

警方近月調查騙案及洗黑錢案件期間，發現有大量傀儡戶口被利用作洗黑錢用途，財富調查組遂作出主動調查，包括網上巡邏，一旦發現有社交平台帖文表明願出酬勞收購銀行戶口，便派出探員喬裝有興趣出售持有戶口，以打擊有關罪行。

財富調查組高級督察陶勁笙提醒巿民提供傀儡戶口有法律責任，堅持「唔租、唔借、唔賣」三大原則。

財富情報及調查科周一（16日）起一連兩日採取行動，在全港各區派探員「放蛇」調查，成功拘捕四男一女，年齡介乎23至51歲，報稱健身教練、倉務員及無業人士，探員在被捕人身上及其住所撿獲大量智能手機、儲值卡、少量毒品及吸食工具，以涉嫌「煽惑他人犯洗黑錢罪」、「藏毒」及「管有工具可作吸食用途」帶署扣查。

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財富調查組高級督察陶勁笙表示，初步調查顯示案中各人互不相識，他們從事有關犯罪活動大概1個月，主要在社交平台媒體發帖，以大約一千至數千元酬勞表明收購銀行戶口，正調查案中被捕人背後是否牽涉同一個犯罪集團，以及存入款項來源。

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他提醒巿民向不法分子提供銀行戶口，一旦用來處理騙款或犯罪得益，會有法律責任，有機會干犯洗黑錢罪，最高判囚14年及罰款500萬元，警方目前正加強反洗黑錢教育及宣傳，強調銀行戶口「唔租、唔借、唔賣」，提升巿民保護個人戶口的意識。

社交平台以1千元利誘提供傀儡戶口 5人涉煽動洗黑錢被捕。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。