海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易

海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。

海關FB影片截圖

海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。

海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖

潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。

他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。

海關表示，就記協提及有記者入境時被海關人員搜查行李後收到匿名短訊，懷疑其個人資料外洩，海關嚴正澄清指，在一般清關工作時不會收集旅客的個人手機號碼。

香港海關。BP圖片

海關表示，一向透過風險評估及情報分析，對進出境旅客、貨物、郵包和運輸工具進行監控及查驗，並與相關部門保持緊密聯繫，交流情報及採取聯合行動，打擊走私或非法載運、攜帶受管制物品進出口的活動。海關又指，非常重視個人私隱，會確保任何行動、調查及服務中收集、使用、儲存、轉移及查閱個人資料之程序均符合香港的《個人資料（私隱）條例》的要求，亦會確保所有海關人員嚴格遵守相關守則。

卓孝業

保安局副局長卓孝業出席撲滅罪行委員會後，回應相關提問，他表示，香港是法治社會，無論任何人都不應受到威嚇、侮辱、或騷擾，呼籲若出現有關情況應向執法單位舉報。他又表示，政府暫時沒有收到任何報告指資料庫有洩漏，又提到早前政府數字政策辦公室已作檢視，未有任何報告。