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「唱高散貨」集團在逃骨幹新加坡落網

錢財事

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「唱高散貨」集團在逃骨幹新加坡落網

2024年10月04日 17:43 最後更新:17:43

證券及期貨事務監察委員會(證監會)公布,一個組織嚴密的「唱高散貨」集團另一懷疑骨幹成員,於新加坡落網後移交香港並被檢控。

33歲香港居民陳倩螢(女)今天被帶往東區裁判法院,以及根據《證券及期貨條例》第300條及《刑事罪行條例》第159A和159C條被控串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃。

陳涉嫌曾與葉志輝(男)、劉家榮(男)、蘇龍影(女)及其他人士串謀,參與一項被指稱涉及萬成金屬包裝股份的「唱高散貨」計劃。葉、劉及蘇早前在區域法院被控與陳相同的罪行,而針對葉、劉及蘇的法律程序仍在進行。

陳在證監會於2022年11月9日到其住所進行搜查行動一日後離開了香港,從此無法聯繫。裁判官已應證監會的申請,對她發出逮捕手令。她亦名列國際刑警組織的紅色通緝令中。

經進一步調查後,證監會發現陳身在新加坡。香港律政司向新加坡總檢察署提出申請後,新加坡警察部隊於2024年7月18日將她拘捕。她被新加坡法院羈押,昨天被移交香港。

這是證監會首次向有關當局尋求協助,以將一名因觸犯《證券及期貨條例》所訂罪行而被通緝的逃犯名列於國際刑警組織的紅色通緝令和將該逃犯移交到香港。

陳昨天從新加坡移交到香港。陳在今天的法院聆訊中無須答辯。陳的保釋申請被法院駁回,她被飭令還押看管。案件押後至2024年10月10日進行保釋覆核,以及押後至2024年11月8日以申請移交區域法院審理。

證監會謹此感謝香港律政司、香港警務處、國際刑警組織、新加坡總檢察署、新加坡金融管理局及新加坡警察部隊在本案中提供協助。

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證監會:逾80%受訪者確認合規科技有助加強打擊洗錢能力

2024年11月04日 14:39 最後更新:14:57

證監會行政總裁梁鳳儀預告,該會準備在下午發布《關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規科技應用報告》。

梁鳳儀 (圖片來源:證監會官網)

梁鳳儀 (圖片來源:證監會官網)

報告將闡述各種用例並協助金融機構進一步應用合規科技,亦將就中介機構在提供金融服務時應用AI語言模型向發出指引。

梁鳳儀在一個論壇致開幕辭表示,合規科技應用報告調查結果令人十分鼓舞,50家參與調查的企業當中,逾80%確認合規科技有助其加強打擊洗錢的能力,大部分企業在至少1項主要打擊洗錢程序中應用合規科技解決方案。名稱篩查應用率高達92%,其次是客戶盡職審查及交易監察,應用率均70%左右。

她表示,有關數據反映合規科技應用自3年前調查以來已有顯著進步,而技術水平亦見提升。

梁鳳儀說,傳統打擊洗錢方法逐漸失效,因為不法分子不斷借助新技術來清洗犯罪得益,試圖避過監管的法眼;而視察中發現,名稱篩查和交易監察產生大量誤報警示,使有待檢視的警示嚴重積壓,因為資源有限,企業往往無法及時正視這些警示,甚至延遲6個月至超過1年後才處理。

她指,合規科技正好針對有關痛點,提供一種靈活而高效的工具來緩減不斷演變的金融犯罪相關風險,合規科技解決方案可透過應用自動化、數據分析及 AI 技術,從而大幅減輕金融機構人手操作的沉重負擔,並且亦可迅速處理海量數據,讓企業能夠聚焦檢視可疑活動。

梁鳳儀表示,持牌機構有責任定期檢視包括AI模型在內的所有合規科技解決方案,並採取穩健的資料保障和網路保安措施,以保障大量的客戶和交易數據。

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