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金管局根據打擊洗錢條例對中信銀行國際罰款400萬元

香港電台

金管局根據打擊洗錢條例對中信銀行國際罰款400萬元
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金管局根據打擊洗錢條例對中信銀行國際罰款400萬元

2024年12月06日 17:36 最後更新:17:50

金管局表示,已根據《打擊洗錢條例》完成對中信銀行(國際)的調查及紀律處分程序,金融管理專員對中信國際處以400萬元罰款。

調查發現,中信國際在自動化交易監控系統中,未能正確實施偵測規則和核心模型規則,導致系統於2015年11月至2018年7月期間,未能就可疑交易產生系統警示。中信國際期間亦未有審查某些客戶交易的背景及目的,並以書面形式列明審查結果。

當局指,金融管理專員已考慮調查結果的嚴重性、需要向中信國際及業界傳遞明確的阻嚇訊息、已經就發現的缺失採取補救行動,以及中信國際過往並無與《打擊洗錢條例》有關的紀律處分紀錄,並在調查及執法程序中表現合作。

金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示,交易監控系統的完整性和穩健性對持續打擊金融犯罪十分重要,銀行須確保設置合適並有效運作。

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港股半日升41點 騰訊未企穩500元

2025年02月17日 12:16 最後更新:12:30

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